Почему банки начали отправлять клиентам письма счастья

Повышенное внимание банков к транзакциям своих клиентов в 2016 году обусловлена прежде всего требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС и обязательствами Украины перед МВФ относительно борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Сам Закон Украины "О предотвращении и противодействии ле...

Редакция

13.02.2017 665 0 0

Новости законодательства

Подготовлен Сборник актов законодательства в сфере финансового мониторинга

Государственной службой финансового мониторинга Украины при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине и участия авторитетных специалистов разработан Сборник актов законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансир...

03.02.2017 145 0 0

Деловые новости

Товарные биржи участвуют в подготовке к миссии экспертов MONEYVAL

Госфинмониторингом 1 февраля 2017 года для товарных бирж как субъектов первичного финансового мониторинга проведено обучение-тренинг в рамках подготовки к 5-му раунду взаимной оценки национальной системы финансового мониторинга Комитетом экспертов Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противо...

03.02.2017 109 0 0

Деловые новости

НКЦБФР утвердила план проведения проверок СПФМ в І квартале 2017 года

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) 18 января 2017 года утвердил план-график проведения проверок СПФМ (субъектов первичного финансового мониторинга) в i квартале 2017 года. Ознакомиться с планом-графиком проведения проверок СПФМ можно на официальном сайте Комиссии в р...

20.01.2017 179 0 0

Новости законодательства

Утверждено Положение об осуществлении небанковскими финучреждениями финмониторинга в части перевода средств

Национальный банк постановлением от 15 сентября 2016 № 388 утвердил Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств. Указанное Положение разработано в соответствии со статьями 7, 15 и 55 Закон...

19.09.2016 232 0 0

Новости законодательства

Урегулирована процедура применения мер предосторожности относительно государств, не борющихся с отмыванием доходов

Нацкомфинуслуг приняла распоряжение от 02.06.16 г. № 1154 Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) д...

12.07.2016 173 0 0

Новости законодательства

Определены новые критерии оценки риска субъекта первичного финмониторинга

НКЦБФР приняла решение от 31.05.16 г. № 617 "Об определении критериев, по которым оценивается риск субъекта первичного финансового мониторинга - профессионального участника фондового рынка (рынка ценных бумаг) быть использованным для отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирование тер...

01.07.2016 288 0 0

Новости законодательства

Как узнать о перечне лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности

Минфин принял приказ от 05.05.16 г. № 475 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, і Інструкції щодо внесення інформації до такого перелік...

08.06.2016 210 0 0

Новости законодательства

Вступило в силу Положение об осуществлении финмониторинга профучастников рынка ЦБ

НКЦБФР доводит до сведения профессиональных участников рынка ценных бумаг о вступлении в силу с 11.05.2016 года новой редакции Положения об осуществлении финансового мониторинга профессиональными участниками рынка ценных бумаг, утвержденным решением НКЦБФР от 17.03.2016 года № 309. Новая редакция П...

12.05.2016 252 0 0

Новости законодательства

Обновлены формы учета и представления информации, связанной с осуществлением финмониторинга

Минфин приказом от 29.01.16 г. № 24 утвердил формы учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, предоставляемых субъектами первичного финансового мониторинга (кроме банков/филиалов иностранных банков) и их обособленными подразделениями. Также утверждена Инст...

24.03.2016 345 0 0

Новости законодательства

Новий порядок здійснення фінмоніторингу

Мінфін своїм наказом від 22.12.2015 №1160 затвердив нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких він здійснює. А саме за: суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та аз...

01.02.2016 216 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Кабмін визначився із порядком надання держорганами інформації для здійснення фінмоніторингу

Кабмін постановою від 16.09.2015 р. № 708 затвердив Порядок надання державними органами, органами місцевого самоврядування та державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу (далі — Порядок). Порядок визначає процедуру на...

23.09.2015 180 0 0

Новости законодательства

Визначено порядок обліку операцій, що підлягають фінмоніторингу

Уряд затвердив порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та порядок ведення обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Ці документи затверджені постановою Кабміну від 5 серпня 2015 року №5...

10.08.2015 298 0 0

Новости законодательства

Документи, які вимагатиме банк для фінмоніторингу своїх клієнтів

З метою приведення нормативно-правової бази Національного банку України у відповідність до вимог Закону України“Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 № ...

07.07.2015 334 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Мінфін затвердив форму довідки, яка ідентифікує суб’єктів первинного фінмоніторингу

Мінфін України затвердив наказ «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» від 08.06.2015 № 542. Згаданим наказом установлено форму довідки про обліковий ідентифікатор. Така довідка є документом, що надаєт...

03.07.2015 149 0 0

Новости законодательства

Проведення перевірок суб’єктів фінмоніторингу

Мін’юст наказом від 13.05.2015 р. № 673/5 затвердив Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Дія цього документа поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а саме на: нотаріу...

02.06.2015 346 0 0

Новости законодательства

Як будуть ідентифікувати суб’єктів первинного фінмоніторингу

Мінфін оприлюднив проект свого наказу «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» (далі — проект наказу). Розроблений документ упорядкує формування облікового ідентифікатора, який буде присвоюватися внесен...

17.04.2015 253 0 0

Page №6 | финмониторинг