Новый порядок проверок СПФМ - операторов почтовой связи в части осуществления ими перевода средств

Мининфраструктуры приняло приказ от 28.09.2017 N 328 "Об утверждении Порядка проведения Министерством инфраструктуры Украины проверок субъектов первичного финансового мониторинга".

Настоящий Порядок разработан с целью осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга - операторов почтовой связи в части осуществления ими перевода средств (далее - субъект) и их обособленных подразделений, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Мининфраструктуры, путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе бе звиизних.

Действие этого Порядка распространяется на Субъекты и/или их обособленные подразделения, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется Мининфраструктуры.