Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Перечень сайтов для финмониторинга клиентов

22.05.2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.05.2017 р. № 25-0008/35441

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

 

 

Про перелік інформаційних ресурсів для пошуку інформації та її аналізу

Керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", ураховуючи численні запити банків щодо практичного застосування окремих норм законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу (далі - законодавство), зокрема в частині використання публічної (відкритої) інформації з метою пошуку інформації та її аналізу, Національний банк України доводить до відома перелік інформаційних ресурсів, які можуть містити потрібну інформацію:

1. Сайт Миротворець - https://myrotvorets.center/  (https://psb4ukr.org/ ; https://metelyk.org/ ; https://psb4ukr.in/ ; https://psb4ukr.ninja/)

2. Реєстр компаній Великобританії - https://beta.companieshouse.gov.uk/

3. Реєстр компаній Польщі - http://krs.infoveriti.pl/index.html

4. Реєстр компаній Чехії - https://rejstriky.finance.cz ; https://rejstrik.penize.cz/

5. Реєстр компаній Республіки Кіпр -

5.1. https://efiling.drcor.mcit.gov.cy

5.2. http://cy-check.com/ ; https://i-cyprus.com/

6. Антикорупційний монітор - http://acm-ua.org/

7. База даних Оффшорних компаній (Панамський реєстр) - https://offshoreleaks.icij.org/

8. Список Forbes Global 2000 - http://www.forbes.com/global2000/list...

9. Бізнес-реєстри -

9.1. https://youcontrol.com.ua/ ;

9.2. http://orbisdirectory.bvdinfo.com/Orb... ;

9.3. http://www.exportgenius.in/ ;

9.4. https://www.importgenius.com/search ;

9.5. http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_e...

10. Декларації чиновників - http://declarations.com.ua/analytics/

11. Перелік осіб, до яких застосовані спеціальні санкції Міністерства економічного розвитку та торгівлі України - http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions...

12. Визначення дати народження по ідентифікаційному коду - https://decode.org.ua/inn

13. Сайт Міністерства Юстиції України. Інформація з Реєстрів у форматі відкритих даних - http://old.minjust.gov.ua/open_data :

Реєстр громадських об'єднань

Реєстр громадських формувань

Єдиний реєстр нотаріусів

Державний реєстр атестованих судових експертів

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

Реєстр методик проведення судових експертиз

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство

Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Реєстр суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом

Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів

Реєстр адміністративно-територіального устрою

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"

14. Єдиний реєстр боржників - http://zib.com.ua/ua/127097-minyust_v...

15. Інформаційний ресурс Державна фіскальна служба України (Електронний кабінет платника) - https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/fa...

16. Інформаційний ресурс - http://odnodata.com/

17. Власники істотної участі у банках України - https://bank.gov.ua/control/uk/publis...

18. Інформаційний цент Міністерства Юстиції України (Реєстр приватних нотаріусів) - http://www.informjust.ua/

19. Бази розшуку ФБР - https://www.fbi.gov/ ; https://www.fbi.gov/wanted/topten

20. Глобальна юридична інформаційна мережа (Global Legal Informational Network, GLIN). (Відкрита база даних законів, нормативних актів, судових рішень та інших джерел правової інформації, створених органами державної влади і міжнародними організаціями) - http://www.ethicsweb.eu/node/326URL ; http://www.glin.gov/search.action

21. Інформаційний ресурс для пошуку некомерційних організацій (в тому числі суспільних організацій, фондів, благодійних організацій, зареєстрованих в США, але працюючих в інших країнах) - http://www.guidestar.org/Home.aspx

22. База даних актів реєстрації іноземних агентів (FARA) - http://www.us-doj.gov/criminal/fara/l... , що містить інформацію про лобіюючи компанії та їх контактах з закордонними організаціями (наприклад, державами, політичними партіями)

23. World-check ресурс - https://www.world-check.com/frontend/... ;

24. Відкритий реєстр національних публічних діячів України - http://www.pep.org.ua

25. Народні депутати України - http://rada.gov.ua

26. База МВС України - http://mvs.bank.gov.ua/

27. База втрачених паспортних документів - https://service.pvbki.com/passport/

28. Особи, які переховуються від органів Української влади -http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson...    

Звертаємо увагу, що зазначені інформаційні ресурси є рекомендованими та перелік їх не є вичерпним.

Також зауважуємо, що відповідальність за використання отриманої інформації з публічних джерел, в тому числі з веб-сайтів в мережі Інтернет на виконання норм законодавства несуть банки.

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза

 

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
24.06.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели В Украине возобновится обязательная подача статистической отчетности ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 13.06.2025 Внесены изменения в Правила организации статистической отчетности Изменены Критерии важных предприятий с целью ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
27.06.2025
Увеличение остатка отрицательного значения НДС на основании представленного уточняющего расчета: что указать в таблице 1 приложения 2 (Д2)
Указывется отчетный (налоговый) период декларации по НДС, к которой подается уточняющий расчет налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок (т. е. период, в котором фактически возникло отрицательное значение). Больше по теме: Как исправить ошибку в приложени...
27.06.2025
Как исправить ошибки, самостоятельно обнаруженные в налоговой декларации юрлицом – единщиком третьей группы
Покажем, как исправить ошибки, самостоятельно обнаруженные в налоговой декларации плательщика единого налога третьей группы (юрлица), в случае подачи уточняющей налоговой декларации? Больше по теме: Порядок определения минимального налогового обязательства единщиками третьей группы Могут ли единщи...
27.06.2025
Как заполнить Заявление по форме № 8-ОПП в случае изменения организационной формы профессиональной деятельности
Каким образом заполняется заявление по форме № 8-ОПП, если адвокат изменяет организационную форму профессиональной деятельности (с индивидуальной на адвокатское бюро, объединение)? Больше по теме: Независимая профессиональная деятельность: от постановки на учет до прекращения деятельности Как декл...
Лучшие материалы