Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Перечень сайтов для финмониторинга клиентов

22.05.2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.05.2017 р. № 25-0008/35441

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

 

 

Про перелік інформаційних ресурсів для пошуку інформації та її аналізу

Керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", ураховуючи численні запити банків щодо практичного застосування окремих норм законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу (далі - законодавство), зокрема в частині використання публічної (відкритої) інформації з метою пошуку інформації та її аналізу, Національний банк України доводить до відома перелік інформаційних ресурсів, які можуть містити потрібну інформацію:

1. Сайт Миротворець - https://myrotvorets.center/  (https://psb4ukr.org/ ; https://metelyk.org/ ; https://psb4ukr.in/ ; https://psb4ukr.ninja/)

2. Реєстр компаній Великобританії - https://beta.companieshouse.gov.uk/

3. Реєстр компаній Польщі - http://krs.infoveriti.pl/index.html

4. Реєстр компаній Чехії - https://rejstriky.finance.cz ; https://rejstrik.penize.cz/

5. Реєстр компаній Республіки Кіпр -

5.1. https://efiling.drcor.mcit.gov.cy

5.2. http://cy-check.com/ ; https://i-cyprus.com/

6. Антикорупційний монітор - http://acm-ua.org/

7. База даних Оффшорних компаній (Панамський реєстр) - https://offshoreleaks.icij.org/

8. Список Forbes Global 2000 - http://www.forbes.com/global2000/list...

9. Бізнес-реєстри -

9.1. https://youcontrol.com.ua/ ;

9.2. http://orbisdirectory.bvdinfo.com/Orb... ;

9.3. http://www.exportgenius.in/ ;

9.4. https://www.importgenius.com/search ;

9.5. http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_e...

10. Декларації чиновників - http://declarations.com.ua/analytics/

11. Перелік осіб, до яких застосовані спеціальні санкції Міністерства економічного розвитку та торгівлі України - http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions...

12. Визначення дати народження по ідентифікаційному коду - https://decode.org.ua/inn

13. Сайт Міністерства Юстиції України. Інформація з Реєстрів у форматі відкритих даних - http://old.minjust.gov.ua/open_data :

Реєстр громадських об'єднань

Реєстр громадських формувань

Єдиний реєстр нотаріусів

Державний реєстр атестованих судових експертів

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

Реєстр методик проведення судових експертиз

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство

Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Реєстр суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом

Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів

Реєстр адміністративно-територіального устрою

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"

14. Єдиний реєстр боржників - http://zib.com.ua/ua/127097-minyust_v...

15. Інформаційний ресурс Державна фіскальна служба України (Електронний кабінет платника) - https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/fa...

16. Інформаційний ресурс - http://odnodata.com/

17. Власники істотної участі у банках України - https://bank.gov.ua/control/uk/publis...

18. Інформаційний цент Міністерства Юстиції України (Реєстр приватних нотаріусів) - http://www.informjust.ua/

19. Бази розшуку ФБР - https://www.fbi.gov/ ; https://www.fbi.gov/wanted/topten

20. Глобальна юридична інформаційна мережа (Global Legal Informational Network, GLIN). (Відкрита база даних законів, нормативних актів, судових рішень та інших джерел правової інформації, створених органами державної влади і міжнародними організаціями) - http://www.ethicsweb.eu/node/326URL ; http://www.glin.gov/search.action

21. Інформаційний ресурс для пошуку некомерційних організацій (в тому числі суспільних організацій, фондів, благодійних організацій, зареєстрованих в США, але працюючих в інших країнах) - http://www.guidestar.org/Home.aspx

22. База даних актів реєстрації іноземних агентів (FARA) - http://www.us-doj.gov/criminal/fara/l... , що містить інформацію про лобіюючи компанії та їх контактах з закордонними організаціями (наприклад, державами, політичними партіями)

23. World-check ресурс - https://www.world-check.com/frontend/... ;

24. Відкритий реєстр національних публічних діячів України - http://www.pep.org.ua

25. Народні депутати України - http://rada.gov.ua

26. База МВС України - http://mvs.bank.gov.ua/

27. База втрачених паспортних документів - https://service.pvbki.com/passport/

28. Особи, які переховуються від органів Української влади -http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson...    

Звертаємо увагу, що зазначені інформаційні ресурси є рекомендованими та перелік їх не є вичерпним.

Також зауважуємо, що відповідальність за використання отриманої інформації з публічних джерел, в тому числі з веб-сайтів в мережі Інтернет на виконання норм законодавства несуть банки.

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза

 

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
03.06.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Утверждены изменения к Инструкции о порядке начисления и уплаты ЕСВ ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 27.05.2025 Определены критерии, при которых деятельность не будет считаться предоставлением финансовых услуг Обнародованы п...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
06.06.2025
Таможенное оформление завершено, но РК не зарегистрирован: в каком отчетном периоде отразить НН по товарам РЭО
Данные РК, составленного с целью приведения показателей НН по операциям по экспорту отдельных видов товаров в соответствие с показателями таможенной декларации, в налоговой декларации не отражаются. Больше по теме: Режим экспортного обеспечения: заполняем отчетность по НДС Режим экспортного обеспе...
06.06.2025
В какой очередности уменьшается налоговый долг за счет отрицательного значения в декларации по НДС
Зачисление суммы, указанной в строке 20.1 налоговой декларации по НДС в счет уменьшения налогового долга по НДС в ИКП производится в предельный день подачи налоговой декларации по НДСисключительно для погашения налогового долга по НДС в таком порядке: в первую очередь – в счет основного платеж...
06.06.2025
Что указать работодателю в справке, подтверждающей стаж работы во вредных условиях
В справке должны быть указаны: периоды работы, которые зачисляются в специальный стаж; профессия или должность; характер выполняемой работы; раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера, в которые включается этот период работы; первичные документы за время выполнения работы, на основ...
Лучшие материалы