• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Новий порядок здійснення фінмоніторингу

Мінфін своїм наказом від 22.12.2015 №1160 затвердив нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких  він здійснює. А саме за:

  • суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у т. ч. казино, електронними (віртуальними) казино;
  • суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і камінням та виробами з них;
  • аудиторами, аудиторськими фірмами під час проведення аудиту та надання послуг з бухобліку, фізособами-підприємцями, що надають послуги з бухобліку (крім тих, що надають послуги у рамках трудових правовідносин).

Положення врегульовує:

  • призначення працівника, відповідального за проведення фінмоніторингу;
  • розроблення/оновлення правил фінмоніторингу і програм його здійснення;
  • здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів (їх представників), вивчення клієнтів та уточнення інформації про них;
  • управління ризиками;
  • виявлення фіноперацій, що підлягають фінмоніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення;
  • зупинення фіноперацій;
  • підготовки персоналу суб’єкта з питань запобігання та протидії відмиванню нелегальних доходів.

 

Комментарии к материалу

Лучшие материалы