Новый порядок организации и проведения финансового мониторинга операторами почтовой связи

Мининфраструктуры приняло приказ от 26.09.2017 N 321 "Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины".

Это Положение, разработано в соответствии с Законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", определяет порядок организации и проведения финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга - операторами почтовой связи " связи в части осуществления ими перевода средств (далее - субъект) и их обособленными подразделениями, государственное регулирование и надзор за которыми осуществляет Мининфраструктуры.

Положением регулируются вопросы:

назначения работника, ответственного за проведение финансового мониторинга;

разработка правил финансового мониторинга и программ осуществления финансового мониторинга;

осуществления идентификации, верификации и изучения клиентов;

управление рисками;

выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу и которые могут быть связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

остановки финансовых операций;

проведение внутренних проверок;

подготовки персонала Субъекта по выполнению требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.