НБУ предлагает предоставителям платежных услуг установить контроль за осуществлением платежных операций

Больше по теме:

Изменения в порядке проведения платежных операций предоставителями платежных услуг, в том числе Nova Pay

ФЛП-единщик и международные платежные системы: риски и новые правила

Финмониторинг от НБУ: как банки выявляют схемы уклонения от уплаты налогов?

Национальный банк Украины планирует ввести единые стандартизированные подходы к порядку мониторинга и реконсиляции платежных операций в качестве составляющей управления операционными рисками предоставителями платежных услуг. 

С этой целью НБУ обнародовал для обсуждения проект постановления о некоторых вопросах осуществления предоставителями платежных услуг контроля за платежными операциями (далее – Проект). 

Проект, в частности, определяет: 

• основы осуществления мероприятий по контролю за платежными операциями; 
• возможность привлечения третьих лиц к выполнению отдельных процессов/работ в рамках осуществления функции мониторинга платежных операций; 
• осуществление Национальным банком оценки эффективности мероприятий по контролю за платежными операциями; 
• требования к организации предоставителями платежных услуг мероприятий по контролю за платежными операциями; 
• контрольные мероприятия в рамках мониторинга платежных операций; 
• возможность самостоятельного внедрения предоставителями платежных услуг правил мониторинга платежных операций; 
• перечень мероприятий по предотвращению мискодинга, которые должны осуществляться предоставителями платежных услуг; 
• перечень признаков нетипичного поведения пользователей. 

Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылкам: 

• Проект постановления;
• анализ влияния Проекта.

Национальный банк принимает замечания и предложения к Проекту до 31 июля 2026 года включительно по определенной форме. 

НБУ