Штраф 8 млн грн за нерегистрацию НН в ЕРНН: БЭБ привлекло к ответственности руководителя

Больше по теме:

Освобождение от ответственности за нарушения в сфере применения РРО/ПРРО, допущенные во время военного положения

Оплата по внутреннему договору получена в инвалюте: какая ответственность грозит предприятию?

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении директора компании, уклонившегося от уплаты НДС в особо крупных размерах. Общество специализируется на добыче природного газа и торговле газообразным топливом.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что должностное лицо отвечало за организацию бухгалтерского и налогового учетов и занизило размер налоговых платежей в госбюджет.

Чтобы создать видимость хозяйственной деятельности, руководитель компании заключил договор на поставку природного газа с одним из обществ. За якобы поставленное топливо компания получила 48 млн грн. Такие финансово-хозяйственные операции директор не отразил в Едином реестре налоговых накладных и внес в официальные документы заведомо ложные сведения. Это привело к занижению налоговых обязательств по НДС почти на 8 млн грн.

Детективы БЭБ уведомили о подозрении руководителя компании в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, совершенного должностным лицом предприятия в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов) Уголовного кодекса.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора.

БЭБ