Незаконная продажа сигарет: приговор суда

Больше по теме:

Общие правила получения лицензий на хранение горючего и розничную торговлю алкоголем и табаком

Прекращение действия лицензии на хранение горючего, розничную торговлю алкоголем и табачными изделиями: основания и порядок обжалования

По материалам детективов Территориального управления БЭБ в Одесской области суд Одессы признал виновным мужчину, продававшего незаконно изготовленные подакцизные товары. Подозреваемому назначили 5 лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением сигарет.

В ходе досудебного расследования детективы установили, что фигурант не был зарегистрирован как предприниматель. Впрочем, в течение двух лет без лицензии на торговлю подакцизными товарами он нелегально перепродавал через телеграмм-каналы табачные изделия.

Чтобы не вызывать подозрения, заказ отсылал по почте, используя вымышленные реквизиты отправителя.

Фигурант хранил товар в доме в жилом массиве «Совиньон». В ходе обыска детективы БЭБ изъяли около 56 тыс. пачек сигарет, мобильную и офисную технику, черновые записи и автомобиль. На изъятое имущество стоимостью почти 5,5 млн грн наложен арест.

За два года противоправной деятельности подозреваемый продал своим подельникам 200 коробов сигарет по 500 пачек в каждом. Таким образом, он получил 7,8 млн грн дохода. В дальнейшем эти средства были легализованы путем обналичивания через банкоматы, перечисления на банковские счета других лиц, а также они использовались для приобретения товаров и услуг.

Суд признал виновным подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение с целью сбыта, хранение с этой целью, сбыт и транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с испытательным сроком на 2 года.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры.

БЭБ