Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Утверждено Положение об осуществлении небанковскими финучреждениями финмониторинга в части перевода средств

19.09.2016

Национальный банк постановлением от 15 сентября 2016 № 388 утвердил Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств.

Указанное Положение разработано в соответствии со статьями 7, 15 и 55 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 6, 7 и 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ", статьи 21 Закона Украины" О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг ".

Положением устанавливаются требования относительно:

- осуществления анализа небанковским финансовым учреждением финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу или в отношении которых имеются достаточные основания подозревать, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения;

- внутренних документов по вопросам финансового мониторинга;

- идентификации, верификации клиентов (представителей клиентов), изучение клиентов, уточнение/дополнительного уточнения информации о клиентах;

- обеспечения управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма;

- приостановления, возобновления финансовых операций и выполнения решений (поручений) специально уполномоченного органа;

- согласования кандидатуры ответственного работника небанковского финансового учреждения по вопросам финансового мониторинга.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

Небанковские финансовые учреждения обязаны не позднее трех месяцев со дня вступления в силу постановления привести внутренние документы по вопросам финансового мониторинга в соответствии с требованиями положения.

Национальный банк планирует в ближайшее время начать проведение учебных семинаров для небанковских финансовых учреждений с целью предоставления консультаций о применении требований положения в практической деятельности.

Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
22.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в Порядок исчисления средней зарплаты Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников Верховная Рада одобрила в целом изменения к НК относительно квартального налогового расчета для ФЛП ГНС отвечает ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
21.05.2025
Критически важные предприятия до 28 мая должны подать соответствующие данные: письмо Минэкономики
Больше по теме: Перечень отраслевых и региональных нормативных актов, которыми утверждены критерии признания предприятий критически важными в особый период Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Минэкономики в письме от 19.05.2025 № 27-11/37509-07 проинфор...
Новое
25.07.2025
Документы, вступившие в силу с 21 по 27 июля 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Закон Украины от 22.07.2025 № 4555-IX «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, с...
25.07.2025
Изменения в законодательстве с 21 по 25 июля 2025 года
Сборник изменений в законодательстве, произошедших на этой неделе Обновлены правила ведения военного учета: постановление КМУ от 16.07.2025 Предполагается, что комиссии по проверке учета будут возглавлять представители местных администраций (областных, районных, городских), а в состав будут также в...
25.07.2025
Обновлена форма № 13-заг (місячна) и утверждена новая форма № 13-заг (річна) на 2026 год
Для переработчиков молока, имеющих собственные или арендованные мощности по переработке молочного сырья и получению молочной продукции, обновлена форма № 13-заг (місячна) и утверждена новая форма № 13-заг (річна).  Больше по теме: Отчет о поступлении молочного сырья на переработку и получении ...
Лучшие материалы