Тема:
Банки змусять жорсткіше стежити за готівкою
Нацбанк хоче переписати інструкцію про ведення касових операцій - проект документа вже розіслали по українським банкам, які повинні відповісти регулятору до 16 квітня. У новій інструкції є кілька змін. Наприклад, серед вимог до забезпечення роботи кас з'явилася норма, яка зобов'язує банки проводити...
Редакція
06.04.2018 1027 0 0
Обережно: верифікація
Що таке верифікація та яка її мета? Розглянемо ці питання, а також нормативно-правові документи, що їх регулюють. Нормативно-правове підґрунтя Згідно з нормами бюджетного законодавства всі видатки, що здійснюються з бюджетів усіх рівнів, мають бути належно оформлені, тобто документи щодо виплат ...
23.03.2018 525 0 2
Врегульовано питання функціонування національної системи біометричної верифікації
Кабмін прийняв постанову від 27.12.2017 N 1073 "Про затвердження Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства" Документ запровадив з 1 січня 2018 року функціонування національної системи біометричної верифікації та ...
04.01.2018 182 0 0
Уряд затвердив Положення про біометричну систему верифікації та ідентифікації громадян
Кабінет Міністрів України затвердив Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Відповідне Положення було розроблено на рішення Ради національної безпеки та оборони України. Проект передбачає збір біометричних да...
29.12.2017 140 0 0
НБУ дозволив банкам обирати агентів для здійснення ідентифікації фізосіб
Національний банк України дозволив банкам доручати юридичним і фізичним особам на договірних засадах здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів-фізичних осіб, відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Новий порядок здійснення посередниками (агентами) іде...
15.09.2017 142 0 0
Коли документи про походження товарів вважаються непридатними для цілей застосування преференцій без перевірки їх достовірності?
ДФС у листі від 03.03.2017 р. № 5466/7/99-99-19-03-17 нагадала, що без здійснення верифікації (перевірки достовірності) для цілей застосування преференцій вважаються непридатними документи про походження товарів з наступних технічних причин: - бланк наданого сертифіката не відповідає зразку бланку,...
14.03.2017 231 0 0
Про здійснення верифікації документів
Лист ДФС України від 03.03.2017 № 5466/7/99-99-19-03-17 «Про здійснення верифікації (перевірки достовірності) документів про походження товару з країн Європейського Союзу» З метою підвищення ефективності роботи з перевірки сертифікатів з перевезення товару форми EUR. 1 (далі — сертифікат) та декл...
14.03.2017 182 0 0