Розширено основний функціонал пілотного модулю системи планування заходів держнагляду ІАС ДНК

3 січня розширено основний функціонал пілотного модулю системи планування заходів державного нагляду (контролю) ІАС ДНК. Відтепер контролюючі органи мають можливість: вносити всю супровідну інформацію про планові заходи державного нагляду (контролю) та про їхні результати; &nbs...

Редакція

09.01.2018 210 0 0

Перевірки

Як банки перевіряють фіноперації клієнтів

З 1 вересня 2016 року діє Положення № 369 про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фіноперації та їх учасників. Які саме операції підпадають під перевірку, хто їх проводить і за якими підставами, ви дізнаєтеся із цієї консультації. З якою метою затверджено док...

09.01.2018 815 0 1

Новини законодавства

Нацбанк оновив вимоги до організації та проведення інспекційних перевірок

Нацбанк постановою від 28.12.2017 N 145 виклав у новій редакції Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок (нова назва документа - Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок). Зокрема, новою редакцією Положення: - передбачено затвердження планів інспе...

05.01.2018 165 0 0

Новини законодавства

Нова уніфікована форму акта перевірки у сфері міського електричного транспорту

Мінінфраструктури прийняло наказ від 24.11.2017 N 405 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту,...

05.01.2018 184 0 0

Перевірки

Як органи ДФС перевіряють дотримання митного законодавства

ДФС покращує методологію перевірочної роботи в цілому. Не залишилися осторонь і перевірки з питань митної справи. У цій консультації розглянемо, хто й чому ризикує потрапити під таку перевірку, що слід урахувати, аби мінімізувати ризики перевірки. З якою метою розроблено документ ДФС розробила Мет...

05.01.2018 721 0 1

Новини законодавства

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки у сфері госпдіяльності з медпрактики

МОЗ прийняло наказ від 03.11.2017 N 1366 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, ...

05.01.2018 449 0 0

Ділові новини

Це потрібно знати: 6028 перевірок бізнесу проведе податкова в 2018 році

При цьому кількість позапланових перевірок скорочується: у 2016 році їх було 16,1 тис., У 2017 році - 15,1 тис. таких перевірок Понад 6 тисяч перевірок проведе податкова в Україні в 2018 році. Найбільша кількість перевірок очікується в Київській, Харківській і Одеській областях. Найчастіше переві...

05.01.2018 245 0 0

Новини законодавства

Перевірки – 2018

Перевірки ДФС Повноваження органів ДФС щодо проведення перевірок дуже широкі. При цьому багатьох платників податків цікавить, як ДФС відстежує і відпрацьовує нереальні операції, а також перевірка податкових ризиків. Ми розповімо, в якому порядку проводяться такі перевірки і які докази можуть бути пі...

04.01.2018 11493 0 1

Ділові новини

Виробників продуктів харчування перевірятимуть без попередження

(изложено на языке оригинала) Пoчинaючи iз квiтня 2018 рoку ситуaцiя з кoнтрoлeм якoстi хaрчoвих прoдуктiв знaчнo пoкрaщиться. Сaмe з квiтня 2018 рoку пoчнуть дiяти бiльшiсть пoлoжeнь зaкoну “Прo дeржaвний кoнтрoль, який здiйснюється з мeтoю пeрeвiрки вiдпoвiднoстi зaкoнoдaвствa прo бeзпeчнiсть тa...

04.01.2018 195 0 0

Новини законодавства

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки у сфері перевезення водним транспортом

Мінінфраструктури прийняло наказ від 24.11.2017 N 406 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з пе...

04.01.2018 215 0 0

Перевірки

Як ДФС перевіряє нереальні операції

Багатьох платників податків цікавить, як ДФС відстежує і відпрацьовує нереальні операції. У Листі ДФС від 23.12.16 р. № 40795/7/99-99-11-04-04-17 наведено рекомендації (далі – Методрекомендації № 40795) за перевірками всіх суб'єктів господарювання (далі – СГ), які задекларували в податковій звітност...

04.01.2018 1073 0 1

Ділові новини

Мораторій на перевірки госпсуб'єктів врегулювали по-новому

Опубліковано Закон № 2246-VІІІ «Про Державний бюджет на 2018 рік», який 30 грудня підписав Президент України Петро Порошенко. Так, вносяться зміни в Закон №1728-VIII «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». А саме, продовжується ...

03.01.2018 4407 1 1

Новини законодавства

Оновлено порядок перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

Нацтелерадіо прийняла рішення від 09.11.2017 N 2127 "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу". Викладено у новій редак...

03.01.2018 246 0 0

Новини законодавства

Новий порядок перевірок СПФМ - операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів

Мінінфраструктури прийняло наказ від 28.09.2017 N 328 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу". Цей Порядок розроблено з метою здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів...

03.01.2018 289 0 0

Новини законодавства

НБУ має намір оновити порядок перевірки стану інформаційної безпеки

Національний банк України пропонує оновити порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України. Відповідний проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення...

03.01.2018 168 0 0

Перевірки

Які операції ДФС відносить до нереальних

У консультації розглянемо, з якою метою та для кого розроблені Методичні рекомендації з фіксування в актах перевірок результатів відпрацювання документально оформлених платниками податків нереальних господарських операцій із товарами, наведені у листі ДФС від 16.05.16 р. № 16872/7/99-99-14-02-0...

03.01.2018 1630 0 2

Перевірки

Як обмінюються інформацією ДФС, Держпраці і ПФУ

У деяких випадках питання контролю різними держорганами можуть так чи інакше перетинатися. Наприклад, органи ПФУ з отриманої від платника податків звітності взнають, що працівник знаходився у відпустці без збереження зарплати довше, ніж це передбачено законодавством. Але фонд не має права карати за ...

03.01.2018 1148 0 3

Ділові новини

Мораторій на перевірки в 2018 році

Разом з Держбюджетом - 2018 прийнято мораторій на перевірки бізнесу до 2019 року. Мораторій на перевірки госпсуб'єктів врегулювали по-новому В рамках Проекту з комплексної реформи ДФС Робочою групою при ДФС було розроблено алгоритм для автоматичного проведення камеральних перевірок, викорис...

03.01.2018 107779 30 6

Перевірки

Як органи ДФС відпрацьовують податкові ризики з ПДВ

Наказом № 543 затверджено Рекомендований порядок взаємодії підрозділів ДФС при комплексному відпрацюванні податкових ризиків із податку на додану вартість (далі – Порядок № 543). Документом установлено правила взаємовідносин органів ДФС і платників ПДВ. У консультації ми розповімо про етапи комплекс...

02.01.2018 1588 0 0

Ділові новини

У 2018 році український бізнес перевірять по-новому

Незважаючи на те, що мораторій на перевірку бізнесу продовжили до 2019 р, законодавці все-таки знайшли спосіб взяти розперезалися підприємців під контроль. З квітня наступного року вступає в силу закон 2042-VIII про державний нагляд за харчовими продуктами. Тепер контролюючі органи зможуть проводит...

29.12.2017 284 0 0

Page №83 | перевірка