С 27 ноября будет действовать новый Порядок обмена информацией по вопросам финансового мониторинга

Минфин приказом от 04.06.21 г. № 322 (далее - Приказ № 322) утвердил:

1. Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к электронному кабинету системы финансового мониторинга (далее - Порядок создания личного кабинета);
2. Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Приказ № 322 вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования. Этот приказ опубликован в «Официальном вестнике» от 27.08.21 г. № 66 и вступает в силу с 27 ноября 2021 года.

Порядок создания личного кабинета

Порядок разработан для обеспечения представления / получения субъектами первичного финансового мониторинга (далее - субъекты):

• информации, необходимой для их учета в качестве субъектов;
• информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
• другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также доведение Госфинмониторингом к субъекту информации в соответствии с законом.

Порядок определяет общие принципы функционирования «є-кабинета системы финансового мониторинга». Система электронного кабинет доступна по адресу: cabinet.fiu.gov.ua. Она включает открытую (общедоступную) часть и приватную часть (личный кабинет). Э-кабинет ведется на украинском языке и работает постоянно (24 часа в дату каждого календарного дня), кроме времени, необходимого для его технического обслуживания.

Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины

Данный порядок определяет механизм взаимодействия между субъектами первичного финансового мониторинга и Госфинмониторингом по обеспечению обмена информацией по финансовому мониторингу, а также требования и форматы сообщений такого обмена.