Расширены полномочия Минюста в сфере финансового мониторинга

Расширен перечень лиц, относительно которых Минюст осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина № 463 от 10.06.2020, которое вступило в силу 12 июня.

Изменения внесены в Положение о Министерстве юстиции Украины.

Так, задачей Минюста является противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения относительно:

• адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально;
• нотариусов;
• субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги;
• лиц, оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами.

Минюст в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет регулирование и надзор за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе безвыездных.

Также Министерство обеспечивает предоставление методологической, методической и другой помощи таким субъектам в сфере финансового мониторинга.

Кроме того, Минюст проводит проверку наличия профессиональной подготовки ответственных работников и организации профессиональной подготовки других работников субъектов первичного финансового мониторинга, привлеченных к проведению первичного финансового мониторинга.

При этом Министерство информирует Госфинмониторинг о соблюдении субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе о выявленных нарушениях и мерах, принятых для их устранения и/или недопущения в дальнейшей деятельности.

minjust.gov.ua