Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Правительство расширило перечень субъектов первичного финмониторинга

22.02.2023

КМУ внес изменения в Порядок предоставления информации для взятия на учет (снятие с учета/обновления на учете) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, что может быть связано с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщилТарас Мальничук в своем телеграмм-канале.

Предусмотрено, что предприятия, осуществляющие торговую деятельность культурными ценностями и/или оказывающие посреднические услуги в такой деятельности, обязаны стать на учет в Госфинмониторинге как субъекты первичного финансового мониторинга не позднее дня установления деловых отношений с клиентом (проведение финансовой операции) в случаях , определенных статьей 10 ЗУ от 06.12.2019 N 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» (с изменениями, внесенными ЗУ от 04.11.2022 N 2736-IX).

Постановление опубликовано в « Урядовому курʼєрі» от 22.02.2023 года.

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
28.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2026 год Рада продлила сроки военного положения и мобилизации Вносить ли изменения в ЕГР, если изменено название населенного пункта: письмо Минюста Приведет ли к потере стажа неоцифровка трудовой книжки Д...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
29.10.2025
Президент подписал закон о Национальном учреждении развития: как будут кредитовать релоцированный бизнес
Новое учреждение будет привлекать средства частных инвесторов, международных партнеров и доноров и направлять их на восстановление экономики через различные финансовые инструменты. Больше по теме: Опубликован перечень ВОТ и территорий ведения боевых действий: как воспользоваться налоговыми льготами...
29.10.2025
Планируют изменения в законодательстве относительно поддержки малого и среднего предпринимательства
Цель законопроекта: создать новые механизмы поддержки социальных предприятий, чтобы они могли более эффективно работать в Украине. На рассмотрение в Верховную Раду передан законопроект «Проект Закона о внесении изменения в Закон Украины «О развитии и государственной поддержке малого и ср...
29.10.2025
Планируют изменения к типовой форме финансовой отчетности № 5 «Примечания к годовой финансовой отчетности»
Минфин обнародовал проект приказа «Об утверждении Изменений к типовой форме финансовой отчетности № 5 «Примечания к годовой финансовой отчетности». Что именно планируют изменить? Больше по теме: Годовая финансовая отчетность: инструкция по заполнению Финансовая и налоговая о...
Лучшие материалы