Правительство расширило перечень субъектов первичного финмониторинга

КМУ внес изменения в Порядок предоставления информации для взятия на учет (снятие с учета/обновления на учете) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, что может быть связано с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщилТарас Мальничук в своем телеграмм-канале.

Предусмотрено, что предприятия, осуществляющие торговую деятельность культурными ценностями и/или оказывающие посреднические услуги в такой деятельности, обязаны стать на учет в Госфинмониторинге как субъекты первичного финансового мониторинга не позднее дня установления деловых отношений с клиентом (проведение финансовой операции) в случаях , определенных статьей 10 ЗУ от 06.12.2019 N 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» (с изменениями, внесенными ЗУ от 04.11.2022 N 2736-IX).

Постановление опубликовано в « Урядовому курʼєрі» от 22.02.2023 года.