Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Новые критерии финмониторинга: Минфин утвердил приказ

23.08.2021

Минфин своим приказом от 02.08.21 г. № 440 утвердил новые принципы обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии проведения анализа таких операций. Этот приказ вступит в силу со дня его официального опубликования. На сегодня не опубликован.

Этот приказ определяет:

  • принципы обработки полученной от СПФМ информации;
  • критерии анализа полученной от СПФМ информации.

По каким принципам будут проводить обработку полученной от СПФМ информации?

Обработка полученной от СПФМ информации будет проводиться на основании восьми основных принципах (которые были и ранее):

1) полнота обработки информации;

2) последовательность обработки информации;

3) сохранение и защита информации;

4) контроль за обработкой работниками Госфинмониторинга информации;

5) своевременность и объективность обработки информации;

6) независимость и невмешательство в деятельность СПФМ работников Госфинмониторинга при обработке ими информации;

7) приоритезация и категорийность обработки информации с учетом риск-ориентированного подхода;

8) всестороннее использование информации из единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, автоматизированных, информационных и справочных систем, реестров и банков данных органов государственной власти и других информационных ресурсов, предусмотренных законодательством.

По каким критериям будет проводиться анализ полученной от СПФМ информации?

Нововведение: должностные лица Госфинмониторинга будут проводить операционный и стратегический анализ.

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
24.06.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели В Украине возобновится обязательная подача статистической отчетности ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 13.06.2025 Внесены изменения в Правила организации статистической отчетности Изменены Критерии важных предприятий с целью ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
27.06.2025
Документы, вступившие в силу с 23 по 29 июня 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Решение СНБОУ от 20.06.2025 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» Решение СНБОУ от 22.06.2025 «О применении персональных сп...
27.06.2025
Изменения в законодательстве с 23 по 27 июня 2025 года
Сборник изменений в законодательстве, произошедших на этой неделе Правительство утвердило изменения к Порядку начисления ЕСВ за некоторые категории застрахованных лиц Кабмином внесены изменения в Порядок начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование з...
27.06.2025
Планируют изменения к порядку госрегистрации транспортных средств субъектами хозяйствования
МВД разработало проект постановления КМУ «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 г. № 1388 и от 11 ноября 2009 г. № 1200 относительно усовершенствования порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствов...
Лучшие материалы