Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

НКЦБФР утвердила Положение о форме и содержании структуры собственности

27.03.2024

НКЦБФР решением от 23.02.2024 № 224 утвердила Положение о форме и содержании структуры собственности (далее – решение, Положение). 

Настоящее Положение устанавливает форму и содержание структуры собственности юридических лиц, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет НКЦБФР (кроме банков и других юридических лиц, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Национальный банк Украины, а также юридические лица, указанные в ч. 8 ст. 51 Закона от 06.12.2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а именно: 

  • профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков; 
  • эмитентов (в т. ч. корпоративных инвестиционных фондов, далее – КИФ); 
  • юридических лиц, осуществляющих деятельность по предоставлению информационных услуг на рынках капитала и организованных товарных рынках; 
  • юридических лиц, осуществляющих деятельность торгового репозитория на рынках капитала и организованных товарных рынках; 
  • рейтинговых агентств, включенных в Государственный реестр уполномоченных рейтинговых агентств; 
  • негосударственных пенсионных фондов. 

Структура собственности поднадзорного лица заполняется в отношении: 

  • всех ключевых участников поднадзорного лица, созданного в форме акционерного общества (всех учредителей поднадзорного лица на этапе создания поднадзорного лица – акционерного общества/КИФ); 
  • всех лиц, прямо, единолично/совместно владеющих долей в уставном капитале поднадзорного лица, созданного в иной форме, чем в форме акционерного общества; 
  • всех ключевых участников всех юридических лиц, созданных в форме акционерного общества (в каждой цепи владение долей (акциями) поднадзорного лица); 
  • всех лиц, прямо, единолично/совместно владеющих долей в уставном капитале всех юридических лиц, созданных в других формах, чем в форме акционерного общества (в каждой цепи владение долей (акциями) поднадзорного лица); 
  • всех физических лиц, независимо от формального владения, имеют возможность значительного влияния на руководство (для КИФ – на наблюдательный совет КИФ) или деятельность поднадзорного лица. 

Структура собственности поднадзорного лица формируется в бумажной/электронной форме. 

Это решение вступает в силу через 90 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения. 

НКЦБФР 

Рішення НКЦПФР 224.docx
Скачать
rish224-2024dod.pdf
Открыть

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Популярное
03.06.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Утверждены изменения к Инструкции о порядке начисления и уплаты ЕСВ ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 27.05.2025 Определены критерии, при которых деятельность не будет считаться предоставлением финансовых услуг Обнародованы п...
05.03.2025
Опубликовано постановление КМУ, которым упрощена процедура бронирования военнообязанных
Больше по теме: Бронирование работников: пошаговые действия Аннулирование бронирования военнообязанных: основания и условия Отчетность по воинскому учету и бронированию 5 февраля на сайте Кабмина опубликовано постановление от 28.02.2025 № 233, которыи внесены изменения впорядок бро...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
Новое
04.06.2025
Госпродпотребслужба одобрила проект методического документа по качеству табака и табачного сырья
Ключевая тема: обсуждение проекта документа «Методика испытания. Метод определения зараженности табака, табачного сырья, табачных отходов». Заместитель Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по вопросам цифрового разви...
04.06.2025
Планируют изменить правила получения декретных: законопроект
Осуществляете независимую профессиональную деятельность или зарегистрированы как ФЛП? Будут ли у вас права на получение пособия по беременности и родам? Больше по теме: Табелирование мобилизованных работников, с которыми приостановлен трудовой договор, и «декретчиц» Больничные и декрет...
04.06.2025
Правила торговли драгоценными металлами, в том числе в бытовых изделиях: Минфин планирует изменения
Минфин обнародовал проект приказа «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 05 декабря 2005 г. № 839». Согласно Пояснительной записке он разработан с целью приведения положений приказа Минфина от 05.12.2005 № 839 «Об утверждении Формы № 1-СЛ отчетности об объ...
Лучшие материалы