НБУ уточнил процедуру проверок торговцев валютными ценностями в период военного положения

НБУ уточнил особенности регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения. 

В изменениях, в частности, предусмотрено: 

• обязанность представителей учреждения предоставить по запросу инспекционной группы в течение конкретного периода времени копии фрагментов данных видеоархива или письменные аргументированные объяснения обстоятельств, исключающих предоставление таких копий; 
• обязанность представителей инспекционной группы установить основания и порядок составления акта об отказе структурных/обособленных подразделений учреждения в проведении внеплановой проверки вместо акта о недопущении/акта о препятствованиях, определенных в Положении о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденном постановлением Правления НБУ от 30.06.2020 № 90; 
• обязанность представителей инспекционной группы и структурных/обособленных подразделений учреждения временно остановить осуществление внеплановой проверки в случае оповещения сигнала «Воздушная тревога!» на территории местонахождения структурного/обособленного подразделения учреждения и составить соответствующий акт; 
• возобновление временно остановленной внеплановой проверки в тот же день не позднее 30 минут после сигнала «Отбой воздушной тревоги!» с учетом установленного учреждением расписания работы структурного/обособленного подразделения учреждения. 

Указанные изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 18.06.2024 № 68 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 года № 165», которое вступает в силу с 21 июня 2024 года. 

НБУ

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm