Минюст перенес введение штрафов за недостоверные данные о бенефициарах с 1 октября на 1 декабря

Напомним, что с 1 октября 2023 года должен вступить в силу приказ Минюста от 12.07.2023 г. № 2542/5. Им утверждена процедура уведомления Минюст как держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре сведениями о конечных бенефициарных владельцах /или структуру собственности юридического лица.

Накануне даты вступления в силу этого документа Минюст приказом от 27.09.2023 № 3445/5 отсрочил начало вступления в силу приказа № 2542/5. Так, изменениями перенесена дата вступления в силу с 1 октября на 1 декабря.

Также с 1 октября не заработает обязанность субъектов первичного финмониторинга сообщать госрегистраторам о недостоверности информации о КБУ или структуре собственности юрлица и подтвердить указанные сведения, поскольку приказом от 28.09.2023 № 3463/5/523 внесены изменения в Приказ № 55 срока начала действия этого приказа на 1 декабря.

Таким образом, налагать штрафы за недостоверные данные о бенефициарах Минюст с 1 октября не будет, поскольку для этого не будет соответствующих оснований.

https://minjust.gov.ua/