Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Минюст перенес введение штрафов за недостоверные данные о бенефициарах с 1 октября на 1 декабря

02.10.2023

Напомним, что с 1 октября 2023 года должен вступить в силу приказ Минюста от 12.07.2023 г. № 2542/5. Им утверждена процедура уведомления Минюст как держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре сведениями о конечных бенефициарных владельцах /или структуру собственности юридического лица.

Накануне даты вступления в силу этого документа Минюст приказом от 27.09.2023 № 3445/5 отсрочил начало вступления в силу приказа № 2542/5. Так, изменениями перенесена дата вступления в силу с 1 октября на 1 декабря.

Также с 1 октября не заработает обязанность субъектов первичного финмониторинга сообщать госрегистраторам о недостоверности информации о КБУ или структуре собственности юрлица и подтвердить указанные сведения, поскольку приказом от 28.09.2023 № 3463/5/523 внесены изменения в Приказ № 55 срока начала действия этого приказа на 1 декабря.

Таким образом, налагать штрафы за недостоверные данные о бенефициарах Минюст с 1 октября не будет, поскольку для этого не будет соответствующих оснований.

https://minjust.gov.ua/

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
24.06.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели В Украине возобновится обязательная подача статистической отчетности ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 13.06.2025 Внесены изменения в Правила организации статистической отчетности Изменены Критерии важных предприятий с целью ...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
26.06.2025
В Верховной Раде планируют внедрить новый механизм поддержки перерабатывающей промышленности
Увеличится поддержка перерабатывающей промышленности. «Слуга Народа» зарегистрировала соответствующие законопроекты в Верховной Раде. Больше по теме: Переработка сельхозпродукции: как влияет на статус единщика четвертой группы у переработчика и заказчика Накладная на передачу давальчес...
26.06.2025
Внесены изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ (текст приказа от 16.06.2025)
Больше по теме: Опубликован перечень ВОТ и территорий ведения боевых действий: как воспользоваться налоговыми льготами Минразвития приказом от 16.06.2025 № 1004 внесло изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией (не ...
26.06.2025
Утверждены Правила продажи товаров магазинами беспошлинной торговли
Больше по теме: Как заполнить форму № 20-ОПП при выездной торговле Учет товаров в выездной торговле Правительство 25.06.2025 утвердило Правила продажи товаров магазинами беспошлинной торговли, которыми определены условия реализации товаров магазинами беспошлинной торговли, которых должны придержив...
Лучшие материалы