Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Минфин обнародовал проект Положение о финансовом мониторинге

25.09.2023

Минфин обнародовал проект своего приказа «Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство финансов Украины». 

Разработан проект с целью приведения актов Минфина в соответствие с положениями Закона Украины от 06.12.2019 №361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Проектом приказа предлагается установить требования к соответствующим субъектам первичного финансового мониторинга (аудиторов, бухгалтеров, налоговых консультантов, риелторов, операторов лотерей, казино, букмекеров, торговцев искусством) относительно выполнения ими норм законодательства в сфере финансового мониторинга, в частности:

  • надлежащей организации и проведения первичного финансового мониторинга, надлежащей системы управления рисками;
  • назначение работника, ответственного за проведение финансового мониторинга;
  • правил финансового мониторинга, программы проведения первичного финансового мониторинга и других внутренних документов по вопросам финансового мониторинга, единых правил по предотвращению и противодействию группы, участниками которой являются субъекты первичного финансового мониторинга (далее – СПФМ);
  • проведение учебных мероприятий, подготовки персонала (работников) СПФМ по выявлению финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
  • осуществление надлежащей проверки клиентов (представителей клиентов), особенностей и источников для осуществления надлежащей проверки;
  • упрощенных и усиленных мер надлежащей проверки клиента;
  • особенностей использования агентов и осуществления надлежащей проверки третьими лицами;
  • обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
  • остановка и возобновление осуществления финансовых операций;
  • замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием;
  • предоставление лицами уведомлений о нарушениях в сфере предотвращения и противодействия, порядке их рассмотрения;
  • проведение внутренних проверок деятельности СПФМ на предмет соблюдения законодательства в сфере предотвращения и противодействия.

Закрепленные в проекте приказа положения помогут СПФМ обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга, надлежащую систему управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения и предпринять другие действия, необходимые для обеспечения предотвращения и противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

В случае утверждения, этот приказ вступит в силу со дня официального опубликования. А замечания и предложения по содержанию проекта приказа можно предоставлять на официальном вебсайте Министерства финансов Украины в письменной и/или электронной форме по адресу: Министерство финансов Украины, 04071, г. Киев, ул. Межигорская, 11; по электронному адресу.

https://mof.gov.ua/
 

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
28.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2026 год Рада продлила сроки военного положения и мобилизации Вносить ли изменения в ЕГР, если изменено название населенного пункта: письмо Минюста Приведет ли к потере стажа неоцифровка трудовой книжки Д...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
29.10.2025
Президент подписал закон о Национальном учреждении развития: как будут кредитовать релоцированный бизнес
Новое учреждение будет привлекать средства частных инвесторов, международных партнеров и доноров и направлять их на восстановление экономики через различные финансовые инструменты. Больше по теме: Опубликован перечень ВОТ и территорий ведения боевых действий: как воспользоваться налоговыми льготами...
29.10.2025
Планируют изменения в законодательстве относительно поддержки малого и среднего предпринимательства
Цель законопроекта: создать новые механизмы поддержки социальных предприятий, чтобы они могли более эффективно работать в Украине. На рассмотрение в Верховную Раду передан законопроект «Проект Закона о внесении изменения в Закон Украины «О развитии и государственной поддержке малого и ср...
29.10.2025
Планируют изменения к типовой форме финансовой отчетности № 5 «Примечания к годовой финансовой отчетности»
Минфин обнародовал проект приказа «Об утверждении Изменений к типовой форме финансовой отчетности № 5 «Примечания к годовой финансовой отчетности». Что именно планируют изменить? Больше по теме: Годовая финансовая отчетность: инструкция по заполнению Финансовая и налоговая о...
Лучшие материалы