Как Госфинмониторинг останавливать финансовые операции

Госфинмониторинг обнародовал проект приказа Минфина «Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решений (поручений) о приостановлении финансовых операций».

Документ разработан Министерством финансов с участием Государственной службы финансового мониторинга Украины с целью приведения актов Минфина в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Проектом Приказа предусмотрено установить механизм принятия Госфинмониторингом решений (поручений) о приостановлении финансовых операций в соответствии с частями второй, третьей и девятой статьи 23 и части третьей статьи 31 Закона.

Кроме того, проектом приказа определены единую процедуру доказательства вышеупомянутых решений (поручений) о приостановлении субъектам первичного финансового мониторинга или уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц и обеспечения выполнения их последними.

fiu.gov.ua