Кабмин подал в Верховную Раду изменения касательно отмывания доходов

Больше по теме:

Выходное пособие при увольнении: размер, расчет, налогообложение

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» (рег. № 15501).

Законопроект направлен на приведение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма и обеспечения выполнения условий, установленных Европейским платежным советом, необходимым для подачи Украиной заявки о присоединении к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Проектом Закона предлагается:

• внести изменения в КУоАП, которыми установить ответственность для должностных лиц предприятий, учреждений и организаций за принуждение работника к увольнению, привлечение его к дисциплинарной ответственности или содействие другим негативным мерам влияния в связи с уведомлением им о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• внести изменения в КУоАП, которыми установить ответственность за незаконное разглашение или использование другим способом лицом в своих интересах или в интересах другого физического или юридического лица, информации об обличителе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который уведомил о нарушении в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также информации о лицах, действиях или бездействии которых касаются такие уведомления;
• внести изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми установить ответственность за незаконное увольнение работника с работы в связи с уведомлением о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Т. Мельничук