Довідник кодів ознак фінансових операцій

Державною службою фінансового моніторингу України з метою виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набрав чинності 6 лютого 2015 року, розроблено Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (далі — довідник кодів).

Суб’єктам первинного фінансового моніторингу рекомендовано використовувати довідник кодів при поданні до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

З текстом довідника ви можете ознайомитися тут:

Джерело: http://www.sdfm.gov.ua/index.php?lang...