Банки и финучреждения будут уведомлять Минюст об обнаруженных отличиях относительно конечных бенефициаров

НБУ урегулировал порядок информирования банками и небанковскими учреждениями об отличиях между сведениями о конечных бенефициарных владельцах (далее – КБВ) и структуре собственности клиента (далее – отличия по КБВ и структуре собственности) в соответствии с актуальными требованиями законодательства путем внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга. 

Так, банки и небанковские финансовые учреждения должны уведомлять об обнаружении отличиях держателя ЕГР – Министерство юстиции. Ранее такие уведомления отсылались Государственной службе финансового мониторинга. В частности, указанными изменениями предусмотрены: 

• срок для установления банком, небанковским финансовым учреждением наличие/отсутствие отличий относительно КБВ и структуры собственности; 
• выявление банком, небанковским финансовым учреждением наличия отличий и уведомление об их выявлении в соответствии с порядком, установленным Министерством юстиции. 

Банки и небанковские учреждения будут иметь один месяц переходного периода для приведения в соответствие с указанными изменениями анкеты клиентов, соответствующих перечней клиентов и реестра отличий. 

Изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 05.10.2024 № 121 «Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины по вопросам финансового мониторинга», которое вступило в силу с 8 октября 2024 года. Данным постановлением внесены изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления НБУ от 19.05.2020 № 65, и в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления НБУ от 28.07.2020 № 107. 

НБУ

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm