• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Как должно осуществляться электронное взаимодействие по вопросам финансового мониторинга

03.03.2021 14 0 0

До принятия и вступления в силу новых подзаконными нормативно-правовыми актами, в частности по вопросам информационного обмена и внедрения структурированных файлов, Госфинмониторинг рекомендует банкам предоставлять в Службу информацию по вопросам финансового мониторинга (кроме сообщений о финансовых операциях, в т. ч. прибыльных), о субъекте, решении, поручении, запросе, ответе, файле приложений) в виде файлов типа L средствами транспортной системы НБУ с использованием АРМ-НБУ-Информационного.

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу, зокрема файлами 
типу L (файл-лист)

 На чисельні звернення банківських установ з питань обміну інформацією файлами типу L (файл-лист) повідомляємо.

До прийняття та набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема з питань інформаційного обміну та запровадження структурованих файлів, рекомендуємо банкам  надавати до Держфінмоніторингу інформацію з питань фінансового моніторингу (крім повідомлень про фінансові операції (у т.ч. прибуткових), про суб’єкта, рішень, доручень, запитів, відповідей, файлів додатків) у вигляді файлів типу L засобами транспортної системи НБУ з використанням АРМ-НБУ-Інформаційного.

Ім’я файлу типу L має відповідати вимогам розділу ІІІ Порядку  електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085 (наприклад – XL0ILP2I.101).

Полная версия доступна только подписчикам

Лучшие материалы