Стоимость отмытого в 2025 году имущества достигла 12,35 млрд грн

Больше по теме:

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов: что изменилось?

Является ли поводом для проверки продавца возбуждение уголовного дела в отношении покупателя

1 344 уголовных правонарушений за легализацию имущества зарегистрировали в 2025 году по данным Генеральной прокуратуры Украины. Это в 3,4 раза больше, чем в 2021 году и почти в 5 раз больше, чем в 2019 году. Установленная стоимость отмытого имущества составила 12,35 млрд грн, тогда как под арест попало 590 млн грн. В настоящее время до суда доходит почти каждое второе дело.

1 344 уголовных правонарушений за легализацию имущества, полученного преступным путем (ст. 209 Уголовного кодекса Украины, далее – УКУ), зарегистрировали в прошлом году. Это в 3,4 раза больше, чем в 2021 году и почти в 5 раз больше, чем в 2019 году.

В то же время все больше таких дел доходят до суда. Если в 2020–2021 годах судебную перспективу имело только каждое четвертое уголовное правонарушение, то сейчас – почти каждое второе. В 2024 году в суд было направлено 49 % производств, а в 2025 году – 45 %.

Для доказывания именно легализации имущества надо было установить не только факт возможного первичного преступления – следствие должно доказать происхождение активов от конкретного преступления, проследить движение средств, а также подтвердить, что соответствующие операции были направлены именно на сокрытие или маскировку их незаконного происхождения. Именно с этим на практике возникает больше всего трудностей, отмечают юристы. Именно поэтому очень часто после громкого начала расследования и заявлений об отмывании средств дело либо вообще ничем не завершается, либо обвинение по ст. 209 УКУ исчезает в процессе расследования, поясняет советник юридической фирмы Asters Орест Стасюк.

В общей сложности 3,3 тысячи уголовных производств за отмывание средств обработали в прошлом году. Более половины дел было заведено еще в предыдущие годы. По результатам расследований в суд передали 595 обвинительных актов, а подозрения получили 832 человека.

Общая сумма отмытого имущества составила 12,35 млрд грн, а под арест попало 590 млн грн.

«Такая разница между суммами, которые фигурируют в производствах, и реально арестованными активами вполне закономерна. Для ареста имущества следствию следует обосновать связь конкретного актива с вероятным преступлением. На начальных этапах расследования сделать это часто сложно или невозможно, поэтому суммы арестов могут существенно отставать от фигурирующих в материалах дел. В подобных делах гораздо важнее смотреть на количество обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, и на объем активов, в отношении которых суд действительно установил преступное происхождение средств и конфисковал, а не только на суммы, заявленные следствием в начале расследования», – отмечает Орест Стасюк.

Больше всего производств открыла Нацполиция: 61 % всех дел. Еще 16 % расследовало Бюро экономической безопасности, 11 % – Государственное бюро расследований, 7 % – Национальное антикоррупционное бюро Украины. Доля СБУ и Госфинмониторинга составила по 3 %.

Впрочем, если оценивать не количество дел, а масштабы выявленных схем, лидерами является Бюро экономической безопасности и НАБУ. По делам, которые расследовало БЭБ, установлены факты легализации имущества на сумму 5,42 млрд грн, а по делам НАБУ – на 4,56 млрд грн. Вместе эти два органа выявили более 10 млрд грн легализованных активов, или 81 % от общей установленной суммы.

О масштабности таких расследований свидетельствуют и средние суммы по одному делу. Если в производствах БЭБ на один обвинительный акт приходится в среднем 63,8 млн грн легализованного имущества, то по делам НАБУ этот показатель достигает 240,1 млн грн.

603 правонарушения за легализацию имущества зафиксировали за первые 5 месяцев этого года. Это на 10 % меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время в 38 % таких производств было уведомлено о подозрении, а в суд дошло 25 % дел.

Контекст

Следует отметить, что стремительный рост количества дел об отмывании средств связан не только с активностью правоохранителей, но и с изменениями в законодательстве, вступившими в силу в 2020 году. Если раньше для расследования отмывания средств нужно было сначала доказать основное преступление, из которого происходили деньги или имущество, и получить решение суда, то теперь статья об отмывании средств все чаще фигурирует как дополнительная квалификация по делам о коррупции, экономических и других тяжких преступлениях. Поэтому рост статистики в значительной степени отражает изменение подходов к расследованию, а не только увеличение числа самих преступлений.

Опендатабот