На неуплате значительной суммы налогов разоблачен столичный блогер

Правоохранительными органами с участием ГНС установлен факт неуплаты налогов на сумму более 200 млн грн известным столичным блогером. 

По состоянию на 16.08.2024 последнего поставили в известность о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса). 

По данным следствия, с января 2020 года по август 2023 года подозреваемый приобрел необоснованные доходы – виртуальные активы в криптовалюте, что согласно официальному курсу НБУ на дату получения средств эквивалентно более миллиарда гривен. 

Средства блоггер получил от осуществления хозяйственной деятельности незарегистрированной в установленном законом порядке компании, предоставляющей услуги так называемого арбитража интернет-трафика. 

С целью утаивания сумм фактически полученных доходов подозреваемый переводил средства в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и его доверенных лиц. В дальнейшем средства обрабатывали и получали в пунктах обмена валют на территории г. Киева и других городах. 

Все приобретенные активы не были отражены в декларациях об имущественном состоянии и доходах за 2020–2023 годы, налоги с них не уплачивались. 

Это может свидетельствовать о том, что подозреваемый уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 213 млн грн. Часть этих средств он легализовал – приобрел элитные объекты недвижимости и автомобили премиум класса. 

С целью сокрытия приобретенного имущества блогер оформлял право собственности на близких родственников и приближенных к нему лиц. 

ГНС

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm