Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
-
Коммерция
-
Агро
-
Кадровик
-
Медицинские КНП
-
Online издание «Баланс»
-
Online издание «Баланс-Агро»
-
Online библиотека «Баланс»
-
Баланс-Бюджет
-
Новости Бюджет
-
Вебинары. Баланс-Бюджет
-
Online Баланс-Бюджет
-
Календарь бухгалтера Бюджет
-
Формы и бланки. Бюджет
-
Образцы. Бюджет
-
Календарь бухгалтера
-
Чеклисты
-
Калькуляторы
-
Данные для расчетов
-
Формы и бланки
-
Образцы
-
Моя жизнь
-
Бухгалтерская кухня
-
Моя профессия
-
Комьюнити Uteka
Метка: правоохранительные органы
Финмониторинг операций увеличился на 10 % за 2025 год
После затишья в первый год полномасштабной уведомлений, подпадающих под финмониторинг, год от года только увеличивается: только в 2024 году объем их объем вырос сразу на 22 %. В этом году в среднем ежемесячно поступает около 160 тысяч уведомлений.
Больше по теме:
Как проводятся проверки субъектов п...
Аналитика
01.12.2025
Правоохранители изъяли все кассовые документы: можно ли зарегистрировать новую КУРО
Данный вопрос должен приниматься контролирующим органом по основному месту учета налогоплательщика индивидуально по каждому СХ исходя из обстоятельств дела. Действующим законодательством не предусмотрены основания для отказа в регистрации КУРО в связи с изъятием правоохранительными органами всех кас...
Разъяснение
28.11.2025
Совет бизнес-омбудсмена поддерживает защиту бизнеса от злоупотреблений в уголовном процессе
Законопроект, зарегистрированный в январе 2025 года, предусматривает важные изменения к Уголовному процессуальному кодексу, которые должны уменьшить пространство для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов – в частности, в части ареста и возврата имущества, злоупотребления процес...
22.07.2025
НБУ против расширения доступа к банковской тайне
Учитывая всплеск внимания к теме защиты банковской тайны, НБУ пользуется этой возможностью, чтобы повторить базовые истины, подчеркнуть важность этого фундаментального института доверия к банкам и финансовой системе и напомнить его место на пути Украины к евроинтеграции.
Стабильность банковск...
Важно
21.01.2025
Чиновников каких органов проверит Минздрав вместе с правоохранителями относительно установления инвалидности
В конце октября Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Владимира Зеленского провел заседание, на котором рассмотрел ситуацию по коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам госорганов. Так, во исполнение решений СН...
События
26.11.2024
Для борьбы с организованной преступностью создают Национальный координатор
Правительством на заседании 27 августа одобрен законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» относительно создания Межведомственной координационной комиссии в сфере борьбы с организованной преступностью...
28.08.2024
На неуплате значительной суммы налогов разоблачен столичный блогер
Правоохранительными органами с участием ГНС установлен факт неуплаты налогов на сумму более 200 млн грн известным столичным блогером.
По состоянию на 16.08.2024 последнего поставили в известность о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущ...
События
19.08.2024
Заработал дашборд уголовных правонарушений, касающихся бизнеса
Офис Генпрокурора запустил бета-тест публичного дашборда Единого реестра досудебных расследований.
Над ним работали Офис Генпрокурора совместно с Минцифры и при консультационной поддержке Совета по предпринимательству в условиях военного положения.
«Сегодня презентуют очередной п...
События
01.08.2024
Восприятие украинцами расследований правоохранительными органами (давление на бизнес): опрос
Читайте также:
Относительно давления на бизнес со стороны государства: обращение к Президенту
За последний период в Украине был ряд резонансных случаев, когда правоохранительные органы расследовали якобы нарушение законов определенными компаниями и бизнесменами (например, уклонение от уплаты налого...
20.03.2024
Правоохранительные органы не могут вмешиваться в таможенный контроль товаров – Гетманцев
Правительством поставлена точка в возможности правоохранителей вмешиваться в процесс осуществления таможенного контроля товаров путем направления поручений таможенникам относительно осуществления таможенного досмотра товаров и привлечения их к таким осмотрам. Об этом сообщил Данил Гетманцев в своем ...
26.09.2023
Госэкоинспекция усиливает сотрудничество с правоохранительными органами
Госэкоинспекция разработала проект инструкции по взаимодействию с правоохранительными органами.
Документом предусмотрен четкий алгоритм обращения инспекторов полиции, привлечения специалистов ГЭИ в уголовных расследований и тому подобное. Это позволит наладить эффективную коммуникацию между учрежде...
07.06.2021
Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3087-д «О Бюро экономической безопасности», создание правоохранительного органа, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.
Бюро экономической безопасности будет един...
29.01.2021
Какую защиту бизнесу дает «Маски-шоу cтоп-2»
Финансовая безопасность агробизнеса
В ноябре 2018 года вступил в силу Закон Украины № 2548-VIII от 18 сентября 2018 года, более известный как «Маски-шоу – Стоп 2».
Этот закон стал по своей сути дополнением к вступившему в силу декабре 2017 года Закону Украины № 2213-VIII, получивш...
16.11.2018
Рада приняла закон о нацбезопасности
Верховная Рада приняла закон «О национальной безопасности».
За приятие в целом законопроекта №8068 проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226.
Документ предусматривает разграничение должностей начальника Генерального штаба и Главнокомандующего Вооруженных сил.
Начальни...
22.06.2018
Изменены нормы относительно определения денежного обеспечения руководителей военных структур
Размеры должностных окладов военнослужащих и лиц начальствующего состава, занимающих руководящие должности, начиная с 01.05.16 г. определяются согласно постановлению КМУ от 19.10.16 г. № 718 «Вопросы денежного обеспечения отдельных категорий военнослужащих и лиц начальствующего состава» ...
23.03.2018
Минюст запустил проект «Я ИМЕЮ ПРАВО! В защиту бизнеса от давления правоохранительных органов»
В рамках общенационального проекта Министерства юстиции «Я ИМЕЮ ПРАВО» начало действовать новое направление для защиты прав предпринимателей и бизнеса от давления правоохранительных органов, в частности, во время обысков.
Уже разработаны первые информационные материалы, которые можно на...
28.02.2018
Какие законы будут иметь больше всего влияния на развитие бизнеса в Украине
Какие законы имеют непосредственное влияние на развитие бизнеса в ближайшей пятилетке и способны повысить объем поступлений в государственный бюджет – в нашем рейтинге.
«Про фонд энергеэффективности» и «Про энергетическую эффективность зданий»
Первый документ разрабатывали в Кабинете Министров, вт...
13.12.2017
