Національний банк змінив вимоги до відповідальних за фінансовий моніторинг у банках

Національний банк України змінив вимоги до відповідальних за фінансовий моніторинг працівників банку. Зокрема, відповідальним працівником/тимчасово виконуючим обов’язки відповідального працівника банку ‒ юридичної особи:

● не може бути керівник структурного підрозділу банку/філії іноземного банку, який безпосередньо надає банківські та інші фінансові послуги клієнтам, керівник банку, якому безпосередньо підпорядкований(і) такий(і) структурний(і) підрозділ(и) банку;

● повинна бути особа, яка має стаж роботи в банківській системі, пов’язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше одного року.

Відповідні зміни були внесені постановою Правління НБУ від 01.03.2018 року №20 «Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», яка набуває чинності 8 березня 2018 року.

https://bank.gov.ua/control/uk/publis...