Национальный банк изменил требования к ответственным за финансовый мониторинг в банках

Национальный банк Украины изменил требования к ответственным за финансовый мониторинг работников банка. В частности, ответственным работником / временно исполняющим обязанности ответственного работника банка - юридического лица:

● не может быть руководитель структурного подразделения банка / филиала иностранного банка, который непосредственно предоставляет банковские и другие финансовые услуги клиентам, руководитель банка, которому непосредственно подчинен (ы) такой (е) структурный (е) подразделение (я) банка;

● должна быть лицо, имеющее стаж работы в банковской системе, связанный с деятельностью в сфере предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма не менее трех лет или стаж работы в должности руководителя банка (подразделения банка) по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов/ финансированию терроризма не менее одного года.

Соответствующие изменения были внесены постановлением Правления НБУ от 01.03.2018 года №20 "О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", которое вступает в силу 8 марта 2018.

https://bank.gov.ua/control/uk/publis...