Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів

Кабінет міністрів затвердив План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом.

За підсумками ретельно проведеного аналізу звіту Комітету по Україні, в якому визначено цілий ряд аспектів роботи національної системи фінансового моніторингу, які потребують удосконалення. Держфінмоніторингом спільно з усіма зацікавленими державними органами підготовлено План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу.

Зазначений документ схвалений 12 квітня 2018 р. на п’ятому засіданні Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Документ містить 61 пункт законодавчого, методичного та практичного спрямування, а також комплекс заходів, пов’язаних з необхідністю вдосконалення роботи в таких секторах, як:

розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму;

міжнародне співробітництво;

забезпечення прозорості бенефіціарну власність юридичних осіб;

регулювання і нагляд і методико-роз’яснювальна робота суб’єктів державного фінансового моніторингу;

протидія фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення, а також цільових фінансових санкцій;

інших завдань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Варто зазначити, що перший звіт про хід виконання Плану дій Україна буде представляти Комітету Ради Європи вже на першому пленарному засіданні 2019 року.

http://www.sdfm.gov.ua/