На Буковині детективи БЕБ повідомили про підозру підприємцю за несплату податків

Детективи Теруправління БЕБ у Чернівецькій області вручили повідомлення про підозру підприємцю, який впродовж трьох років ухилився від сплати майже 3,8 млн грн податків. 

У ході досудового розслідування детективи з’ясували, що буковинець, який зареєстрований ФОП та перебував на другій групі єдиного податку (дохід не повинен перевищувати 1,5 млн грн), задекларував дохід у розмірі понад 4,5 млн грн. Водночас, через банкомати та каси на його рахунок у Румунії надійшло 700 тисяч євро, що за курсом НБУ складає понад 21 млн грн. 

На вимогу банку Румунії надати інформацію про походження грошових коштів підприємець повідомив, що зазначені вкладення – це дохід від особистої діяльності. Пізніше із вказаного рахунку кошти на загальну суму 700 тисяч євро були переказані на придбання товарів. При цьому майже з 20 млн грн не були сплачені податки. 

Під час досудового розслідування з метою підтвердження чи спростування порушень, аналітики Теруправління створили аналітичний продукт та встановили, що підприємець не задекларував доходи в сумі 19,6 млн грн. Таким чином, підприємець ухилився від сплати 3,5 млн грн податків та 294 тис. грн військового збору. 

Детективи вручили ФОП повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)).

БЕБ України