На Буковине детективы БЭБ сообщили о подозрении предпринимателю за неуплату налогов

Детективы Теруправления БЭБ в Черновицкой области вручили сообщение о подозрении предпринимателю, который в течение трех лет уклонился от уплаты почти 3,8 млн грн налогов. 

В ходе досудебного расследования детективы выяснили, что буковинец, зарегистрированный ФЛП и находившийся на второй группе единого налога (доход не должен превышать 1,5 млн грн), задекларировал доход в размере более 4,5 млн грн. В то же время через банкоматы и кассы на его счет в Румынии поступило 700 тысяч евро, что по курсу НБУ составляет более 21 млн грн. 

По требованию банка Румынии предоставить информацию о происхождении денежных средств, предприниматель сообщил, что указанные вложения – это доход от личной деятельности. Позже с указанного счета средства на общую сумму 700 тысяч евро были перечислены на приобретение товаров. При этом почти с 20 млн грн не были уплачены налоги. 

В ходе досудебного расследования с целью подтверждения или опровержения нарушений аналитики Теруправления создали аналитический продукт и установили, что предприниматель не задекларировал доходы в сумме 19,6 млн грн. Таким образом, предприниматель уклонился от уплаты 3,5 млн грн налогов и 294 тыс. грн военного сбора. 

Детективы вручили ФЛП уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)). 

БЭБ Украины