Обновлены риск-индикаторы в закупках: как не попасть под мониторинг

Риск-индикаторы в закупках – это «тихий» контроль за действиями заказчика, ведь они сигнализируют в электронных персональных кабинетах аудиторов ГАСУ о допущенных заказчиком в процедуре закупки нарушениях, которые он может даже не заметить. Что влияет на принятие решения о начале м...

N Наталья Заец

09.02.2021 1593 1 2

Новости законодательства

КМУ утвердил Порядок доступа к информации, необходимой для верификации и мониторинга госвыплат

Документ был принят в соответствии с Законом Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат». Кабинет Министров Украины утвердил «Порядок доступа к информации в информационно-аналитической платформе электронной верификации и мониторинга органов, осуществляющих государ...

30.12.2020 60 0 0

Новости законодательства

Кабмин принял решение о ежеквартальном мониторинге эффективности работы глав ОГА

Чиновники поддержали проект постановления о экспериментальном проекте по проведению ежеквартального мониторинга и оценке эффективности работы глав областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций на основе актуализированного перечня показателей. Соответствующее решение п...

19.11.2020 47 0 0

Публикации online издания Библиотека «Баланс»

Электронный кабинет: нюансы работы и новшества – 2020

Библиотека Баланс № 2 «Новшества законодательства – 2020: справочник бухгалтера» Электронный кабинет налогоплательщика (далее – ЭК) функционирует достаточно давно. И нужно отметить, что он обладает некоторыми очень полезными функциями, которые отсутствуют в других программах...

18.08.2020 188 0 0

Публикации online издания Библиотека «Баланс»

Заемные операции и финмониторинг

Библиотека Баланс № 15 «Расчеты с контрагентами при нехватке денег на счете: анализ вариантов» Привлечение денежных средств для обеспечения хозяйственной деятельности – распространенная финансовая операция. В настоящее время банки уделяют таким операциям особое внимание в рамках о...

10.08.2020 67 0 0

Хозяйственные операции

Заемные операции и финмониторинг

Привлечение денежных средств для обеспечения хозяйственной деятельности – распространенная финансовая операция. В настоящее время банки уделяют таким операциям особое внимание в рамках осуществления финмониторинга клиентов. В этой статье расскажем, когда операция по привлечению финансовой помо...

06.08.2020 620 0 0

Налогообложение

По каким критериям определяют рисковые операции

Баланс-Агро № 12-13 от 16 марта 2020 года «Блокировка НН/РК: что необходимо знать аграриям» Из этой статьи вы узнаете: что изменили в критериях, по которым мониторятся операции плательщиков НДС. Что можно сделать на практике: избегать рисковых операций. Если плательщик не имеет положит...

29.06.2020 55 0 0

Налогообложение

Когда блокируют НН/РК

Баланс-Агро № 12-13 от 16 марта 2020 года «Блокировка НН/РК: что необходимо знать аграриям» Акценты этой статьи: как работает обновленный автомониторинг налоговых накладных/расчета корректировки (далее – НН/РК); как можно разблокировать НН/РК. Автоматизированный мониторинг &...

29.06.2020 83 0 0

Налогообложение

По каким критериям определяют рисковые операции

Баланс № 10 от 10 марта 2020 года «Блокировка НН/РК – 2020» Из этой статьи вы узнаете: что изменили в критериях, по которым мониторятся операции плательщиков НДС. Что можно сделать на практике: избегать рисковых операций. Если плательщик не имеет положительной налоговой истории, ...

21.06.2020 45 0 0

Налогообложение

Когда блокируют НН/РК

Баланс № 10 от 10 марта 2020 года «Блокировка НН/РК – 2020» Акценты этой статьи: как работает обновленный автомониторинг налоговых накладных/расчета корректировки (далее – НН/РК); как можно разблокировать НН/РК. Автоматизированный мониторинг – это тестирование НН...

21.06.2020 77 0 0

Публикации online издания Библиотека «Баланс»

Финмониторинг: проверки и штрафы

Библиотека Баланс № 12 «Проверки контролирующими органами: основания и порядок проведения, учет результатов» Закон от 06.12.19 г. № 361-IX (далее - Закон № 361) (вступил в силу с 28.04.20 г.) значительно усовершенствовал процедуру финансового мониторинга в Украине, приведя ее в соответс...

17.06.2020 83 0 0

Проверки

Финмониторинг: проверки и штрафы

Проверки контролирующими органами: основания и порядок проведения, учет результатов Закон от 06.12.19 г. № 361-IX (далее - Закон № 361) (вступил в силу с 28.04.20 г.) значительно усовершенствовал процедуру финансового мониторинга в Украине, приведя ее в соответствие с международными стандартами финм...

17.06.2020 877 0 2

Деловые новости

Когда запустят индекс мониторинга конкуренции: Минэкономики

Антимонопольный комитет (АМКУ) и Минэкономразвития планируют запустить в следующем году индекс мониторинга конкуренции в стране для ежегодного исследования конкуренции на отдельных рынках. Сейчас разрабатывается методика его расчета. Целью индекса должен стать ежегодный мониторинг конкуренции на от...

15.06.2020 19 0 0

Правовая помощь

Все должны обновить информацию о бенефициарах

Баланс-Агро № 25 от 25 мая 2020 года Суть проблемы: с 28.04.20 г. все юрлица обязаны обновить информацию о своих бенефициарах и представить структуру собственности. В ином случае им грозит штраф в размере до 51 000 грн. Но на практике довольно сложно правильно определить, кто является бенефициарами...

21.05.2020 170 0 2

Хозяйственные операции в агросекторе

Все должны обновить информацию о бенефициарах

Суть проблемы: с 28.04.20 г. все юрлица обязаны обновить информацию о своих бенефициарах и представить структуру собственности. В ином случае им грозит штраф в размере до 51 000 грн. Но на практике довольно сложно правильно определить, кто является бенефициарами. Ведь под эту категорию могут подпада...

20.05.2020 1325 0 2

Карантин

Коронавирус и проверки бизнеса: к кому и когда применяется мораторий

Не осталось никого в бизнесе, кто бы не почувствовал влияния пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) и мер, предпринятых для борьбы с ее возникновением и распространением. Однако государство попыталось смягчить негативное влияние, установив мораторий на проверки и освобождение от ответственности ...

Карантин

25.03.2020 1544 0 0

Хозяйственные операции в агросекторе

Когда блокируют НН/РК

Блокировка НН/РК – 2020 Блокировка НН/РК – 2020: что необходимо знать аграриям Акценты этой статьи: как работает обновленный автомониторинг налоговых накладных/расчета корректировки (далее – НН/РК); как можно разблокировать НН/РК. Автоматизированный мониторинг – это те...

05.03.2020 1891 0 1

Новости законодательства

Утвержден Перечень кодов товаров, применяемых при мониторинге рисковости НН/РК: ГНС

ГНС приказом от 03.02.2020 г. № 67 утверджен Перечень кодов товаров согласно УКТ ВЭД, применяемых для определения соответствия НН/РК, представлены для регистрации в ЕРНН, критериям рискованности осуществления операции при осуществлении автоматизированного мониторинга. tax.gov.ua ...

20.02.2020 522 0 0

Новости недели

Принят Закон относительно верификации госвыплат

Баланс-Бюджет № 5 от 3 февраля 2020 года «Оплата труда по профессиям и отраслям: вопросы-ответы (часть вторая)» В целях повышения адресности государственных выплат и эффективного использования бюджетных средств принят Закон от 03.12.19 г. № 324-ІХ «О верификации и мониторинге госу...

03.02.2020 88 0 0

Новости законодательства

Принят закон относительно верификации госвыплат

В целях повышения адресности государственных выплат и эффективного использования бюджетных средств принят Закон от 03.12.19 г. № 324-ІХ «О верификации и мониторинге государственных выплат» (далее – Закон № 324). По определению данного Закона, верификация – это комплекс мероп...

29.01.2020 356 0 0

Page №4 | мониторинг