Финмониторинг банковских операций: что надо знать клиенту для минимизации рисков

Баланс № 27 от 6 июля 2020 года Что важно знать о контроле со стороны банка: субъект хозяйствования (далее – СХ), взаимодействующий с фиктивным контрагентом, может попасть под усиленную проверку банка в ходе финмониторинга; к рисковой деятельности, по мнению банка, относится розница, оказ...

A Алла Демидова

03.07.2020 81 0 0

Проверки

Финмониторинг банковских операций: что надо знать клиенту для минимизации рисков

Что важно знать о контроле со стороны банка: субъект хозяйствования (далее – СХ), взаимодействующий с фиктивным контрагентом, может попасть под усиленную проверку банка в ходе финмониторинга; к рисковой деятельности, по мнению банка, относится розница, оказание маркетинговых, консультацион...

01.07.2020 1004 0 1

Налогообложение

Возврат переплаты: как заполнить заявление в электронной форме?

Баланс № 2 от 13 января 2020 года Ошибочно и/или излишне уплаченные суммы денежного обязательства подлежат возврату. При этом обязательным условием является подача налогоплательщиком заявления о возврате ошибочно и(или) излишне уплаченной суммы (далее – заявление) (п. 43.3 Налогового кодекса ...

25.06.2020 111 0 0

Новости

Субъекты первичного финмониторинга будут сообщать о финоперациях более 400 тыс. грн

Баланс № 3 от 20 января 2020 года Принят Закон, которым национальное законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, согласовано с европейским законодате...

24.06.2020 56 0 0

Касса и расчеты

Как сейчас работает финмониторинг в Украине и чего ожидать в ближайшей перспективе

Баланс № 5 от 3 февраля 2020 года Акценты этой статьи: на смену действующему закону о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, приходит новый, усовершенствованный закон, гармонизированный с международным законодательством в этой сфере; круг субъектов перв...

23.06.2020 70 0 0

Хозяйственные операции

Как оценить инвестиционную привлекательность компании и привлечь средства

Карантин и, как следствие, существенное сокращение производства и даже вынужденная его приостановка могут привести к негативным последствиям для предприятия. Ведь постоянные расходы (на аренду, зарплату работникам и т. п.) могут быть непосильны в условиях отсутствия дохода. Одним из вариантов поддер...

19.05.2020 2658 0 3

Новости

НБУ разъяснил банкам, какие финоперации имеют признаки «финансовой пирамиды»

Баланс № 20 от 18 мая 2020 года В письме от 30.04.20 г. № Р/25-0006/21463 НБУ разъяснил, какие признаки финансовых операций указывают на деятельность «финансовой пирамиды». Эти признаки стоит знать и обычным субъектам хозяйствования, чтобы их финансовые операции ненароком не угодили в ч...

14.05.2020 66 0 0

Деловые новости

Правила финмониторинга: разъяснение НБУ

28.04.2020 г. вступает в силу закон о финмониторинге. В украинском уже возникло немало вопросов, как закон скажется на популярной финансовой операции - переводе денег. Мы подготовили для вас простые ответы на часто задаваемые вопросы. Попытались охватить все сферы жизни рядового гражданина. Но сра...

29.04.2020 322 0 0

Спецвыпуски для коммерческих предприятий

Финмониторинг по-новому

С 28.04.20 г. вступил в силу Закон от 06.12.19 г. № 361-IХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который в последнее время наделал много ш...

28.04.2020 2454 0 1

Бухгалтерский учет и финотчетность

Привлекаем финансирование

Баланс № 15 от 13 апреля 2020 года «Антикризисные инструменты: применяем прямо сейчас!» Акценты статьи: как при сокращении поступлений от реализации товаров/услуг не допустить нарушений в графике платежей предприятия. Деньги – это кровь предприятия, любой сбой в платежах или их ...

06.04.2020 175 0 0

Карантин

Как финансовая служба может помочь руководителю во время кризиса

Перевод почти каждого субъекта хозяйствования на карантинные рельсы и введение противовирусных мероприятий, влияние мирового финансового и экономических кризисов и целый ряд других рычагов уже внесли свои коррективы в жизнь украинцев. Эти события можно воспринять по-разному. Можно считать их поводом...

Карантин

06.04.2020 446 0 2

Спецвыпуски для агропредприятий

Финансовые инструменты для привлечения дополнительных средств

Накануне посевной кампании, а также возможного открытия рынка земли перед сельхозпредприятиями остро стоит вопрос привлечения дополнительных денежных средств. Доступ к финансированию для малых и средних сельскохозяйственных производителей, к сожалению, остается ограниченным по разным причинам. В эт...

19.02.2020 1280 0 3

Проверки

Как сейчас работает финмониторинг в Украине и чего ожидать в ближайшей перспективе

Акценты этой статьи: на смену действующему закону о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, приходит новый, усовершенствованный закон, гармонизированный с международным законодательством в этой сфере; круг субъектов первичного финансового мониторинга расш...

30.01.2020 1451 0 1

Хозяйственные операции

Чего ждать от нового закона о финмониторинге

Новшества законодательства – 2020: справочник бухгалтера Изменения-2020: будь на волне! Парламентарии 6 декабря 2019 года приняли закон о финмониторинге, который вступит в силу с 28 апреля 2020 года. В консультации расскажем, каковы особенности нового закона и чем он отличается от ныне ...

22.01.2020 1723 0 0

Новости законодательства

Вступил в силу закон о защите прав потребителей финуслуг

Вступил в действие закон о защите прав потребителей финансовых услуг - с начала июня 2020 года на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от финансовой услуги. Национальный банк после принятия закона о защите прав потребителей финансовых услуг начал разрабатыват...

21.01.2020 158 0 0

Хозяйственные операции

Возвратная финансовая помощь под угрозой дисконтирования!

Что случилось? Для субъектов хозяйствования возвратная финансовая помощь (далее – ВФП) традиционно является источником пополнения оборотных средств. Поэтому множество украинских предприятий имеют статус заемщиков и/или заимодавцев. Напомним, что начиная с 01.01.15 г. (даты вступления в силу ...

28.11.2019 2045 0 4

Новости законодательства

В Верховную Раду внесен законопроект госбюджета на 2020 год

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». Финансирования общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342 502 400 000 грн, в том числе внешних - 111 375,0 млн грн, внутре...

06.11.2019 188 0 0

Деловые новости

11 чат-ботов для решения финансовых вопросов

11 чат-ботов для решения финансовых вопросов, которые были запущены в Украине в последние годы. Зачем чат-боты Они позволяют переводить средства, брать кредиты, управлять бюджетом, получать уведомления о статусе транзакций, учиться электронным платежам, оплачивать услуги и узнавать о тарифах компа...

03.07.2019 11659 0 0

Деловые новости

Видение стратегии финансовой грамотности: НБУ

Национальный банк Украины презентовал видение общей для рынка и всех заинтересованных сторон стратегии финансовой грамотности. Стратегия призвана унифицировать, скоординировать и объединить усилия государственных органов, бизнеса и гражданского общества, направленные на повышение финансовой г...

13.06.2019 149 0 0

Деловые новости

В Украине восемь из 10 операций с платежной карточкой – безналичные

Доля безналичных расчетов по объему операций с платежными карточками в Украине в первом квартале 2019 года достигла 50%, при этом восемь из 10 операций - безналичные. По результатам первого квартала 2019 года доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами достигла 50%. Это на 5 п...

04.06.2019 96 0 0

Page №6 | финансы