Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

С 28 апреля действуют новые правила финансового мониторинга

14.04.2020

Так, 28 апреля 2020 года вступает в силу Закон Украины от 06.12.2019 г. № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», которым предусматривается увеличение лимита транзакций по которым осуществляется финансовый мониторинг в 400 000 гривень.

Новый закон не только усовершенствует сам процесс финансового мониторинга, например, уменьшит до четырех количество признаков, по которым операция подлежит финансовому мониторингу и введет риск-ориентированный подход, но и непосредственно повлияет на валютный надзор, который осуществляют уполномоченные банки по внешнеэкономическим операциям.

Напоминаем, что предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, которые определены постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 5, не распространяются на операции в незначительном размере на экспорт, импорт товаров (включая незавершенные расчеты по сделке), кроме дробления операций по экспорту товаров или дробления валютных операций.

Этим же постановлением НБУ определен термин «незначительный размер валютной операции» - размер валютной операции (в эквиваленте по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному Национальным банком на дату совершения операции), который меньше, чем размер, который установлен для финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу в соответствии с законодательством в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Итак, с 28 апреля 2020 года внешнеэкономические операции в размере до 400 000 гривень не подлежат валютному надзору.

Увеличение размера валютной операции, по которой осуществляется валютный контроль, приведет к улучшению инвестиционного климата, и станет еще одним подтверждением обещанной Национальным банком Украины дальнейшей либерализации внешнеэкономической деятельности и валютного регулирования.

kyiv.tax.gov.ua

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
08.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Правительство предлагает расширить категории граждан, имеющих право на отсрочку Гоструда будет проверять работодателей на предмет моббинга: законопроект подписан ГНС отвечает на актуальные вопросы налогоплательщиков: письмо от 27.06.2025 Какие налоги плани...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
11.07.2025
Документы, вступившие в силу с 7 по 13 июля 2025 года
Документы, которые вступили в силу на этой неделе и пригодятся при ведении хозяйственной деятельности. Указ Президента от 16.07.2025 № 465/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 июля 2025 года «О применении персональных специальных экономических...
11.07.2025
Утверждены минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров на июль
Минагрополитики приказом от 10.07.2025 № 1943 утвердило минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров, классифицируемых по кодам согласно УКТВЭД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306 на июль 2025 года....
11.07.2025
Изменения в законодательстве с 7 по 11 июля 2025 года
Сборник изменений в законодательстве, произошедших на этой неделе С 5 июля в Украине возобновляется обязательное представление статистической отчетности Президент 3 июля подписал Закон от 18.06.2025 № 4505-IX, который официально опубликован 5 июля и с этого дня вступил в силу. Внесены изменения в ...
Лучшие материалы