С 28 апреля действуют новые правила финансового мониторинга

Так, 28 апреля 2020 года вступает в силу Закон Украины от 06.12.2019 г. № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», которым предусматривается увеличение лимита транзакций по которым осуществляется финансовый мониторинг в 400 000 гривень.

Новый закон не только усовершенствует сам процесс финансового мониторинга, например, уменьшит до четырех количество признаков, по которым операция подлежит финансовому мониторингу и введет риск-ориентированный подход, но и непосредственно повлияет на валютный надзор, который осуществляют уполномоченные банки по внешнеэкономическим операциям.

Напоминаем, что предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, которые определены постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 г. № 5, не распространяются на операции в незначительном размере на экспорт, импорт товаров (включая незавершенные расчеты по сделке), кроме дробления операций по экспорту товаров или дробления валютных операций.

Этим же постановлением НБУ определен термин «незначительный размер валютной операции» - размер валютной операции (в эквиваленте по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному Национальным банком на дату совершения операции), который меньше, чем размер, который установлен для финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу в соответствии с законодательством в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Итак, с 28 апреля 2020 года внешнеэкономические операции в размере до 400 000 гривень не подлежат валютному надзору.

Увеличение размера валютной операции, по которой осуществляется валютный контроль, приведет к улучшению инвестиционного климата, и станет еще одним подтверждением обещанной Национальным банком Украины дальнейшей либерализации внешнеэкономической деятельности и валютного регулирования.

kyiv.tax.gov.ua