Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Принят закон, который позволяет перечислять на карту 5000 грн без идентификации отправителя

Новое

09.09.2021 281 0 0

Законом усовершенствовано правовое регулирование отдельных аспектов финансового мониторинга в Украине.

Законом внесены изменения в пункт 8 части восемнадцатой статьи 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», которыми предусмотрено применение мер финансового мониторинга в случае перевода средств наличными в пределах Украина в сумме, не превышающей 5000 гривен.

Проект Закона зарегистрирован под № 5559.

https://iportal.rada.gov.ua


От редакции

До этого ограничения применялись при зачислении на счет наличных денег в сумме 5000 гривен или больше, отправителю (инициатору платежа) необходимо было идентифицировать себя для банка.

Финансовый мониторинг не распространялся на перевод на сумму 4999 гривен, а перевод на одну гривну больше, то есть на сумму 5000 гривен уже подлежал мерам финансового мониторинга, предусмотренным статьей 14 Закона № 361-IX.

С принятием этого закона можно будет перечислять средства на сумму 5000 гривен (включительно) и к отправителям соответствующих наличных переводов не будут применять меры финансового мониторинга.

Комментарии к материалу

Лучшие материалы