Президент подписал закон, направленный на защиту и целостность финансовой системы Украины от действий россии и беларуси

Президент Украины 16 ноября подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» о защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженное агрессию против Украины и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843» (далее – Закон № 2736).

Закон устанавливает:

• недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами россии и/или беларуси;
• расширение перечня высокорисковых клиентов субъектов первичного финансового мониторинга гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан россии и/или беларуси, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года);
• установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях (400 тысяч гривен и более) с субъектами, связанными с россией и/или беларусью.

В то же время нормы Закона № 2736 реализуют рекомендации, указанные в Заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе, в части обеспечения соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В частности, предполагается:

• усовершенствование регулирования и надзора за специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга (устраняется ограничение применения финсанкций к СПФМ);
• отнесение к субъектам первичного финансового мониторинга торговцев произведениями искусства и посредников в такой торговле, и субъектов хозяйствования, предоставляющих посреднические или консультационные услуги по аренде недвижимого имущества, но если ежемесячная сумма арендной платы составляет 400 тысяч гривен и больше. Государственное регулирование и надзор за этими лицами поручено Минфину.

Реализация норм Закона № 2736 будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций, связанных с государствами, осуществляющими вооруженную агрессию против Украины, а также улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Принятие закона было частью домашней задачи для Украины как кандидата в члены ЕС.

Кроме того, нормы Закона № 2736:

• освобождают от ответственности за невыполнение некоторых обязанностей субъектов первичного финансового мониторинга, которые находятся на территории боевых действий, временно оккупированных территорий Украины, и не имеют возможности исполнять обязанности субъектов первичного финансового мониторинга;
• сокращают срок статуса ПЭП (политически значимые лица – Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после ухода с должности.

https://www.kmu.gov.ua