Порядок предоставления Госфинмониторингом обобщенных материалов вступил в силу

В начале мая вступил в силу совместный приказ Министерства финансов Украины, Министерства внутренних дел Украины и Службы безопасности Украины № 103/162/384 «Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов».

Порядок определяет форму, структуру, содержание обобщенных материалов Госфинмониторинга, а также механизмы и систему:

• предоставления Госфинмониторингом обобщенных материалов Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины, Государственной фискальной службе Украины (далее - правоохранительные органы), их подразделениям;
• регистрации, получения и рассмотрения обобщенных материалов правоохранительными органами, их подразделениями;
• получения Госфинмониторингом информации/документов о ходе проработки обобщенных материалов правоохранительными органами, их подразделениями;
• предотвращения разглашения информации, содержащейся в обобщенных материалах.

Информация о финансовой операции или совокупность связанных между собой финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также о клиенте, полученная Госфинмониторингом в установленном законодательством порядке, обрабатывается и анализируется о наличии достаточных оснований:

• считать, что операция или совокупность связанных между собой операций могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;
• подозревать, что финансовая операция или клиент связанные с совершением другого общественно опасного деяния, которое определено Уголовным кодексом Украины как преступление, не касается легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

В случае установления вышеупомянутых оснований Госфинмониторинг в установленные настоящим Порядком сроки предоставляет в правоохранительные органы соответствующие обобщенные материалы.

Основательно прописано структуру обобщенных материалов и информацию которыми них содержаться.

При формировании обобщенных материалов для осуществления анализа финансовых операций и/или при необходимости получения информации от подразделения финансовой разведки другого государства или предоставления такой информации Госфинмониторингом используется информация, предоставленная правоохранительными или другими государственными органами (их подразделениями), о финансовых операциях, в отношении которых есть подозрение , что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового с уничтожения и/или лицами, в отношении которых применены международные санкции.

Подразделения правоохранительных органов предоставляют такую ​​информацию непосредственно Госфинмониторинга или через соответствующие подразделения центральных аппаратов правоохранительных органов.

При отсутствии в информации правоохранительного органа сведений и реквизитов лиц такая информация не рассматривается.

Предоставление информации Госфинмониторинга осуществляется правоохранительными органами с соблюдением требований законодательства о разглашении сведений предварительного расследования и требований законодательства в сфере охраны информации с ограниченным доступом.

Госфинмониторинг при необходимости обращения (запроса) в подразделение финансовой разведки другого государства использует информацию, предоставленную правоохранительными органами, их подразделениями, относительно финансовых операций, состояния рассмотрения обобщенных материалов, уголовных производств, в том числе с ограниченным доступом, если имеется разрешение правоохранительного органа, его подразделения .

При отсутствии такого разрешения информация правоохранительного органа не может быть использована во время обращения (запроса) в подразделение финансовой разведки другого государства.

При наличии в обобщенном материале информации подразделения финансовой разведки другого государства, которым предоставлено разрешение на передачу этой информации конкретном правоохранительных органов, такие обобщенные материалы передаются в другой правоохранительный орган при наличии соответствующего разрешения подразделения финансовой разведки другого государства.

При наличии в Госфинмониторинга дополнительной информации, касающейся ранее направленных правоохранительным органам, их подразделениям обобщенных материалов, Госфинмониторинг формирует и предоставляет соответствующему правоохранительному органу, его подразделения дополнительные обобщенные материалы.

Дополнительные обобщенные материалы (при наличии) предоставляются правоохранительному органу, его подразделения, на рассмотрении которого находятся обобщенные материалы.

Дополнительные обобщенные материалы являются неотъемлемой частью обобщенных материалов.

Решение о наличии достаточных оснований для передачи обобщенных материалов в правоохранительные органы принимается экспертной комиссией.

Срок передачи обобщенных материалов в правоохранительные органы, их подразделений не должен превышать пяти рабочих дней со дня принятия экспертной комиссией решения.

Регистрация обобщенных материалов и дополнительных обобщенных материалов, полученных от Госфинмониторинга, осуществляется правоохранительным органом, его подразделением в соответствии с законодательством Украины, в частности, регламентирующего порядок использования информации с ограниченным доступом.

Рассмотрение обобщенных материалов правоохранительными органами, их подразделениями осуществляется в установленном законодательством Украины порядке.

В случае принятия Госфинмониторингом решения о дальнейшем приостановлении финансовой операции в соответствии с требованиями части второй статьи 17 Закона, совершенное субъектом первичного финансового мониторинга в соответствии с требованиями части первой статьи 17 Закона, и/или остановки расходных финансовых операций в соответствии с частью третьей статьи 17 Закона Госфинмониторинг безотлагательно (не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения) информирует об указанном правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Крымина льного процессуального законодательства.

ukrainepravo.com