Определены механизмы контроля за инкассаторскими компаниями: НБУ

Национальный банк Украины определил механизмы контроля за соблюдением инкассаторскими компаниями* требований по приему, хранению и обработке наличности. В частности с этой целью регулятор разработал:

• порядок проведения плановых проверок инкассаторских компаний;
• основания для проведения внеплановых проверок и порядок их осуществления;
• перечень вопросов, подлежащих проверке в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка Украины;
• требования к оформлению результатов проверок,
• механизм контроля за устранением недостатков, выявленных при проведении проверок,
• порядок применения мер воздействия за нарушение требований.

Это будет способствовать повышению уровня качества наличности, находящейся в обращении, благодаря совершенствованию критериев сортировки и увеличение объемов перечисления наличных, а также изъятие неплатежных и сомнительных банкнот и монет. Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 26 марта 2020 № 40 «Об утверждении Правил контроля за соблюдением юридическим лицом требований по приему, хранению и обработке наличности».

Документ вступает в силу с 01 апреля 2020 года.

__________________

* Юридических лиц, осуществляющих операции по обработке и хранению наличных денег на основании согласования Национального банка Украины

bank.gov.ua