НБУ вводит новый способ проведения безвыездного надзора

НБУ ввел новый способ осуществления безвыездного надзора – углубленный анализ. Он, в частности, предусматривает проведение комплексного, всестороннего анализа документов, сведений, данных с целью выявления наличия/отсутствия факта осуществления объектом безвыездного надзора деятельности по предоставлению финансовых или ограниченных платежных услуг или услуг, имеющих признаки финансовой услуги, ограниченной платежной услуги без авторизации. 

НБУ также определил список решений, которые могут быть приняты по результатам проведения углубленного анализа.

Порядок проведения углубленного анализа предусмотрен изменениями: 

• к Положению об осуществлении Национальным банком Украины безвыездного надзора на платежном рынке за небанковскими предоставителями платежных услуг, предоставителями ограниченных платежных услуг, утвержденного постановлением Правления НБУ от 05.05.2023 № 60; 
• Положению об осуществлении безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и сопроводительных услуг, утвержденного постановлением Правления НБУ от 14.12.2023 № 162. 

Эти изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 06.08.2024 № 99, которое вступает в силу с 7 августа 2024 года. 

НБУ

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm