Изменятся параметры проверок юрлиц, предоставляющих услуги по инкассации

Нацбанк планирует уточнить требования к порядку проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Нацбанка на предоставление банкам услуг по инкассации, с учетом приобретенного опыта во время практической реализации процедуры проверок. Соответствующий проект постановления Нацбанка«Об утверждении Изменений к Положению о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации» (далее - проект постановления) обнародован на сайте Нацбанка для обсуждения.

В частности, Нацбанк определил перечень документов, необходимых для проверки юридических лиц, получивших лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации. В то же время было установлено и срок предоставления регулятором этого перечня юридическому лицу - не позднее чем за пять рабочих дней до начала проверки.

Также регулятор увеличил срок проведения проверки юридического лица с 3 - 5 до 5 -10 дней, должно быть достаточным для выполнения запланированного объема проверки.

Кроме того, Нацбанк определил порядок предотвращения реального или потенциального конфликта интересов руководителя и членов инспекционной группы, который может возникнуть при проверке юридического лица, и урегулировал ряд других технических вопросов, возникших в ходе практической реализации процедуры проверок юридических лиц.

http://bank.gov.ua