Информирование Минюста о неподаче информации о конечном бенефициарном собственнике

Минюст приказом от 12 мая 2020 года № 1626/5 внес изменения в Порядок государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статус юридического лица.

В частности, Порядок дополнен положением, согласно которому в случае выявления государственным регистратором фактов неподачи или несвоевременной подачи юридическим лицом предусмотренной законом информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица, такой регистратор не позже следующего рабочего дня информирует о выявлении соответствующих фактов территориальный орган Минюста по местонахождению соответствующего юридического лица путем направления соответствующего письма.

Соответствующее положение не применяется государственными регистраторами, которые являются должностными лицами Минюста, его территориальных органов.

Также внесены изменения в Инструкцию из оформления материалов об административных правонарушениях в сфере государственной регистрации.

Среди прочего предусмотрено, что в случае выявления во время проведения регистрационных действий в соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований» фактов неподачи или несвоевременной подачи юридическим лицом предусмотренной законом информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица или в случае поступления в территориальный орган Минюста уведомления государственного регистратора юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о выявленных фактах неподачи или несвоевременной подачи юридическим лицом предусмотренной законом информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица, Минюст или соответствующий территориальный орган заказным письмом информирует об этом руководителя соответствующего юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени такого юридического лица (исполнительный орган) с требованием относительно необходимости обращения такого лица в месячный срок в Минюст или соответствующий территориальный орган для составления в соответствии с законодательством протокола об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 6 ст. 16611 КоАП.

Нарушение руководителем соответствующего юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени такого юридического лица (исполнительного органа), вышеупомянутого срока является основанием для передачи соответствующей информации Госфинмониторингу.

Кроме этого, внесены изменения в Порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 12 мая 2020 года по № 429/34712 и вступает в силу через 5 дней со дня, следующего за днем официального опубликования, за исключением отдельных изменений в Порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, которые вступают в силу с 15 июля 2020 года.

minjust.gov.ua