Приказ Министерства экономического развития и торговли от 17.08.2018 № 1141 «Об утверждении Порядка рассмотрения Министерством экономического развития и торговли Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применения санкций»;