С 1 сентября юрлиц будут штрафовать за недостоверные данные о КБВ

Минюст напоминает, что Закон от 06.12.2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон № 361) обязывает юридических лиц иметь информацию о конечном бенефициарном владельце (далее – КБВ) или его отсутствии и структуре собственности, а также подавать информацию о КБВ или о его отсутствии и структуре собственности для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР) в порядке, определенном Законом от 15.05.2003 № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (далее – Закон № 755). 

Также Закон № 361 предусматривает обязанность юридических лиц поддерживать сведения о КБВ и структуре собственности юридического лица в актуальном состоянии. 

Статьей 51 Закона № 361 установлено, что в случае обнаружения органом государственной власти, правоохранительным органом, субъектом первичного финансового мониторинга (далее – СПФМ), другим лицом (если информация касается такого лица) разногласий между сведениями о КБВ и структуре собственности юридического лица (в частности, выявление неполноты, неточностей или ошибок в информации о КБВ и/или структуре собственности такого лица, содержащегося в ЕГР) такой орган, субъект или лицо в течение 10 рабочих дней со дня их обнаружения направляет уведомление об обнаруженных разногласиях держателю ЕГР. 

В свою очередь ст. 8 Закона № 361 СПФМ обязано уведомлять в порядке, установленном Минюстом, держателя ЕГР об обнаружении разногласий между полученными им в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о КБВ и структуре собственности клиента (в частности, об обнаружении неполноты, неточностей или ошибок в информации о КБВ или о структуре собственности такого клиента, содержащейся в ЕГР) – в течение 10 рабочих дней со дня выявления разногласий.

Держателем ЕГР является Министерство юстиции Украины, принимающее организационные меры, связанные с обеспечением функционирования ЕГР. 

Процедура уведомления Министерства юстиции как держателя ЕГР определена Порядком уведомления держателя ЕГР об обнаружении разногласий между полученными СПФМ в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в ЕГР сведениями о КБВ и/или структуре собственности юридического лица (приказ Минюста от 12.07.2023 № 2542/5) (далее – Порядок уведомления). 

Приказом Минюста от 18.03.2024 № 727/5 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 12 июля 2023 г. № 2542/5» отсрочено введение Порядка уведомления до 1 сентября 2024 года. 

Акцентируем внимание на том, что после вступления в силу приказа Минюста от 12.07.2023 № 2542/5, на официальном веб-сайте Минюста будет создана рубрика «Уведомления держателя Единого государственного реестра о выявлении разногласий между полученными СПФМ в результате осуществления надлежащей проверки в Едином государственном реестре сведениями о КБВ и/или структуре собственности юридического лица», в которой будут размещены предусмотренные п. 7 Порядка уведомления сертификат шифрования и адрес электронной почты. 

Подчеркиваем, что привлечение лиц к ответственности за нарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 35 Закона № 755, осуществляется Минюстом в соответствии с Порядком привлечения к ответственности и порядком определения размеров штрафов за нарушение в сфере государственной регистрации юридических лиц (приказ Минюста от 13.09.2023 № 3258/5). 

Минюст

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm