Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Относительно нового образца паспорта гражданина Украины

03.03.2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.02.2017 р. N 57-0007/14690

Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку

Банкам України,
Незалежній асоціації банків України,
Асоціації українських банків,
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

 

 

Про зміни в законодавстві стосовно нового зразка паспорта громадянина України (ID-картки)

Надсилаємо до відома та використання в роботі лист Державної міграційної служби України від 10.02.2017 N 6-841/1-17 стосовно нового зразка паспорта громадянина України, у формі картки (далі - ID-картка), що додається.

Одночасно звертаємо увагу на таке.

Банк, у разі пред'явлення фізичною особою-резидентом ID-картки, яка містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, здійснює ідентифікацію та верифікацію цієї особи без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Відповідні норми містяться в пункті 2.5 глави 2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 (зміни до пункту 2.5 внесені постановою Правління Національного банку України від 09.02.2017 N 8 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та набрали чинності 16.02.2017 року).

Що стосується встановлення банком інформації про місце проживання або місце перебування фізичної особи під час вивчення клієнта, то відповідні роз'яснення з цього питання були надані Національним банком України листом від 20.04.2016 N 25-0008/34305.

Додаток: Лист Державної міграційної служби України від 10.02.2017 N 6-841/1-17 на 4 арк. (див. окремо в базі).

 

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
01.07.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Внесены изменения в перечень территорий боевых действий и ВОТ (текст приказа от 16.06.2025) Денежная компенсация за неиспользованные ежегодные отпуска В Резерв+ появятся новые возможности получить автоматическую отсрочку Правительство утвердило изменения к...
20.05.2025
Актуальные счета для уплаты налогов
Информация о реквизитах счетов, открытых для зачисления налогов, а также для уплаты единого взноса Больше по теме: Новая форма ТТН: обзор изменений Микро, малое, среднее или крупное: зачем нужно определять размер предприятия Утверждаем и обновляем штатное расписание: правила и нюансы Списки...
17.04.2025
С 16.04.2025 начали действовать сроки хранения документов по воинскому учету
Больше по теме: Приказы и распоряжения: основные термины, виды и сроки хранения Сроки хранения первичных документов увеличены: повлияет ли это на сроки давности для проверок Министерство юстиции приказом от 14.03.2025 № 748/5 утвердило изменения к Перечню типовых документов, которые созд...
Новое
04.07.2025
Как правильно выплатить компенсацию за неиспользованный социальный отпуск работнице, которая находится на этапе приостановления трудовых отношений с 11.04.2022
В случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы. Больше по теме: Увольнение раб...
04.07.2025
Имеет ли право на дополнительный отпуск совместитель – участник боевых действий
Работник, заключивший трудовой договор на работу по совместительству, находится в трудовых отношениях с предприятием (учреждением, организацией), физическим лицом и потому имеет право на отпуска в соответствии с законодательством о труде. Больше по теме: Больничные и декретные совместителям в 2025 ...
04.07.2025
Оплата работникам времени пребывания в укрытии во время воздушной тревоги
Время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада). На условиях, предусмотренных в трудовом договоре и/или в коллективном договоре, оплата за время простоя может осуществляться в большем размере. Больше по теме: В...
Лучшие материалы