Для каких валютных сделок предусмотрено получение индивидуальной лицензии НБУ?

Согласно п. 1 ст. 9 Закона Украины от 21 июня 2018 года № 2473-VIII «О валюте и валютных операциях» (далее – Закон № 2473) банки предоставляют банковские и другие финансовые услуги, если они являются валютными операциями, на основании банковской лицензии. Согласно п. 2 ст. 9 Закона № 2473 небанковские финансовые учреждения на основании лицензии Национального банка Украины (далее – НБУ) на осуществление валютных операций осуществляют следующие валютные операции:

1. торговля валютными ценностями в наличной форме;
2. перевод средств;
3. осуществление расчетов в иностранной валюте на территории Украины по договорам страхования жизни;
4. факторинг (в части осуществления расчетов на территории Украины в иностранной валюте между факторами и клиентами по операциям по международному факторингу по отступлению права денежного требования к должнику-нерезиденту);
5. другие валютные операции, определенные НБУ.

В лицензии НБУ на осуществление валютных операций указываются валютные операции, которые разрешается осуществлять небанковскому финансовому учреждению на основании этой лицензии.

Небанковские финансовые учреждения осуществляют валютные операции, связанные с предоставлением финансовых услуг такими учреждениями, без получения лицензии НБУ на осуществление валютных операций в случаях и порядке, установленных НБУ.

Согласно п. 3 ст. 9 Закона №2473 операторы почтовой связи предоставляют финансовые услуги по переводу средств, если они являются валютными операциями, и (или) финансовые услуги по торговле валютными ценностями в наличной форме на основании лицензии НБУ на осуществление валютных операций.

Операторы почтовой связи осуществляют валютные операции, связанные с предоставлением финансовых услуг такими операторами, без получения лицензии НБУ на осуществление валютных операций в случаях и порядке, установленных НБУ.

Лицензии НБУ на осуществление валютных операций действуют бессрочно (п. 4 ст. 9 Закона №2473).

https://rv.tax.gov.ua