Статус значимых получили 53 финансовые компании

Больше по теме:

Как получить статус критически важного предприятию, которое предоставляет аудиторские услуги

Какие предприятия обязаны подтвердить статус критически важного?

Национальный банк Украины впервые обнародовал перечень значимых финансовых компаний, одобренный решением Правления НБУ от 21.01.2026 № 16-рш.

В указанный перечень вошли 53 финансовые компании, в частности:

• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВІОР»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКТІВІТІС»;
• ООО «МІЛОАН»;
• ООО «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»;
• ООО «АВЕНТУС УКРАЇНА»;
• ООО «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»;
• ООО «Фінансова компанія «Контрактовий дім»;
• ООО «ПрофітГід»;
• ООО «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»;
• ООО «ПРЕМІУМ ФІНАНС»;
• ПАО «Українська фінансова група»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА ФІНАНС»;
• ООО «ОТП ЛІЗИНГ»;
• ООО «УЛФ-ФІНАНС»;
• ООО «ЕСКА КАПІТАЛ»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДАСТЕР КАПІТАЛ»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА + ФІНАНС»;
• ПТ «ГАРАНТ СЕРВІС»
• ООО «ДЕЛЮКС ФІНАНС» І КОМПАНІЯ»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК»;
• ООО «ПЕЙТЕК»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП»;
• ООО «Фінансова компанія «Центрофінанс»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МАГНАТ»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ІНВЕСТ»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС КАПІТАЛ ГРУП»;
• ООО «ВІННЕР ЛІЗИНГ»;
• ООО «СКАНІЯ КРЕДІТ УКРАЇНА»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РОЯЛ ФІНАНС 1»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНАКО»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЛЮШИНС ФАКТОР»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНА»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ»;
• ООО «ФАРД СТАНДАРТ»;
• ООО «ПЕРФЕКТ ФІНАНС»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКСПЕРТ»;
• ООО «НоваПей Кредит»;
• ООО «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»;
• ООО «ЛІНЕУРА УКРАЇНА»;
• ООО «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»;
• ООО «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН»;
• ООО «СЕЛФІ КРЕДИТ»;
• Государственное специализированное финансовое учреждение «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству»;
• ПАО «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ»;
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАГРОЛІЗИНГ»;
• Государственное ипотечное учреждение;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АТОМ ФІНАНС»;
• ООО «СХІД ФІНАНС»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНВІН»;
• ООО «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ»;
• ООО «БЕСТ ЛІЗИНГ»;
• ООО «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ»;
• ООО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МІКРОФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС»;
• ООО «Ексімлізинг».

Перечень определен в соответствии с Положением о критериях, по которым определяется значимость финансовой компании, утвержденным постановлением Правления НБУ от 27.08.2025 № 102 (далее ‒ Положение), согласно которому к значимым относятся компании, если:

• значение показателя деятельности финансовой компании составляет не менее пяти, что рассчитывается по сумме индикаторов, определенных в таблице пп. 1 п. 1 приложения к Положению;
• доля активов и забалансовых обязательств находится на уровне не менее 1 % от общего объема активов и забалансовых обязательств финансовых компаний на дату оценивания (за исключением компаний с 50 и более процентов акций (долей) в собственности государства);
• финансовая компания является ответственным лицом финансовой группы, признанной Национальным банком из числа средних и крупных групп, регулирование и надзор за которой осуществляет НБУ;
• у финансовой компании риск нарушения прав потребителей финансовых услуг на уровне «высокий» или «очень высокий», установленный Национальным банком;
• финансовая компания независимо от объемов деятельности за последние 12 месяцев до дня ее определения Национальным банком значимой осуществляла деятельность по предоставлению финансовых услуг в рамках соответствующих государственных программ или программ органов местного самоуправления определенному кругу лиц, предусматривающих отдельные, определенные такими программами условия предоставления финансовых услуг.

Финансовая компания приобретает/теряет статус значимой со дня обнародования НБУ соответствующего перечня.

Напомним, значимые финансовые компании должны выполнять дополнительные требования, установленные Положением об авторизации предоставителей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденным постановлением Правления НБУ от 29.12.2023 № 199, и Положением о требованиях к системе корпоративного управления и системе внутреннего контроля финансовой компании, утвержденным постановлением Правления НБУ от 27.12.2024 № 185, в частности:

• по разработке и представлению в Национальный банк плана деятельности на 3,5 года в соответствии с установленными требованиями;
• подаче уведомления в Национальный банк об увеличении размера уставного капитала и документов об источниках происхождения средств для такого увеличения в течение 15 рабочих дней;
• безотлагательной проверке Национальным банком источников происхождения средств для формирования (увеличения) уставного капитала значимых финансовых компаний/новых руководителей значимых финансовых компаний относительно их соответствия установленным требованиям к деловой репутации и профессиональной пригодности/новых владельцев существенного участия относительно их соответствия установленным требованиям к деловой репутации и финансовому/имущественному состоянию;
• Проведению самооценки для определения дополнительных рисков, присущих деятельности финансовой компании, доведению до Национального банка информации о результатах такой самооценки, а также внесению соответствующих изменений в документы по планированию деятельности финансовой компании.

Финансовые компании, определенные значимыми, обязаны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями до 1 июля 2026 года.

Для справки. По состоянию на 1 января 2026 года на рынке небанковских финансовых услуг работало 411 финансовых компаний.

НБУ