Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Реорганизация в НБУ усилит надзор за финансовым рынком

События
29.08.2024

НБУ изменил свою организационную структуру с целью усиления надзора за финансовым рынком, в частности, относительно мониторинга связанных лиц. Так, для повышения институциональной возможности регулятора было решено реорганизовать Отдел мониторинга связанных с банками лиц и создать на его базе Управление мониторинга связанных лиц. Эти организационные изменения будут способствовать:

  • повышению эффективности выполнения функций по мониторингу и определению лиц, связанных с банками;
  • внедрению выполнения функций по мониторингу и надзору за связанными с небанковскими финансовыми учреждениями лицами.

 В управление мониторинга связанных лиц передаются все функции, которые выполнял Отдел мониторинга связанных с банками лиц, а также управление будет выполнять новые функции, предусмотренные законодательством Украины и осуществлять, в частности:

  • выявление при осуществлении надзора за банками и небанковскими финансовыми учреждениями признаков связанности и оснований определения лиц, связанными с банками и небанковскими финансовыми учреждениями;
  • подготовку предложений относительно определения лиц, связанных с банками и небанковскими финансовыми учреждениями, путем вынесения таких вопросов на рассмотрение Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем и Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг;
  • осуществление контроля за операциями банков и небанковских финансовых учреждений со связанными с ними лицами и контроля соблюдения банками и небанковскими финансовыми учреждениями требований законодательства Украины относительно определения связанных лиц.

Управление мониторинга связанных лиц относится к вертикали подчинения «Пруденциальный надзор», общее руководство и контроль за деятельностью которой осуществляет заместитель Председателя НБУ Дмитрий Олейник. В настоящее время работники Отдела мониторинга связанных с банками лиц продолжают выполнять свои полномочия и должностные обязанности до завершения соответствующих процедур, определенных законодательством о труде, и/или перевода в новосозданное подразделение. На вакантную должность руководителя созданного управления будет осуществляться поиск и отбор кандидата, который сможет способствовать усилению этого важного направления деятельности НБУ.

НБУ


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
28.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2026 год Рада продлила сроки военного положения и мобилизации Вносить ли изменения в ЕГР, если изменено название населенного пункта: письмо Минюста Приведет ли к потере стажа неоцифровка трудовой книжки Д...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
29.10.2025
С 1 ноября Молдова и Черногория присоединяются к совместному транзиту
С 1 ноября 2025 года Республика Молдова и Черногория становятся полноправными членами Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами. Больше по теме: Поставка товара «транзитом»: как оформить договорные отношения? Определен механиз...
29.10.2025
Без сахара, с низким содержанием соли, обезжиренный, бескалорийный: что должен помнить производитель
Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напоминает о популярных надписях на продуктах. Рассмотрим, что должен помнить бизнес. Больше по теме: Санитарная экспертиза: получаем заключение Изучаем новые правила лицензирования производства и оборота спирта, алкогольны...
29.10.2025
Офис противодействия рейдерству: результаты девяти месяцев 2025 года
Министерство юстиции опубликовало аналитическую информацию о противодействии рейдерству. Какие жалобы рассмотрело ведомство и сколько было положительных решений? Больше по теме: Санкции за невыполнение норматива: судебная практика в пользу работодателей Жалоба на расчет сумм административно-хозяйс...
Лучшие материалы