Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Полномочия банков в сфере финмониторинга – разъясняет НБУ

Внимание!
29.08.2024

Как отмечает НБУ, в медиа и телеграмм-каналах распространяется недостоверная информация о том, что банки якобы начали штрафовать своих клиентов за нарушения по вопросам финансового мониторинга и взимают в свою пользу 20 % от суммы средств, хранящихся клиентами на их банковских счетах. 

Национальный банк отмечает, что такое утверждение не соответствует действительности: 

  • законодательство по вопросам финансового мониторинга не предусматривает применение банками каких-либо финансовых наказаний к нарушителям правил финансового мониторинга и взысканию за это «штрафа». То есть банки не имеют права применять к гражданам штрафные санкции из-за нарушений в сфере финансового мониторинга; 
  • в то же время Закон от 06.12.2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» предусматривает обязанность и право банка расторгнуть деловые отношения с клиентом его обслуживания, в том числе закрыть счет клиента в определенных законодательством случаях; 
  • в этом случае банк возвращает средства клиенту наличными деньгами или путем перечисления на другой счет по указанным реквизитам. Механизм возврата средств банком предусмотрен в п. 6 приложения 12 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ от 19.05.2020 № 65. Банк может принимать стандартную обычную комиссию за проведение такой платежной операции; 
  • НБУ со своей стороны также не применяет никаких штрафных санкций к гражданам за нарушение. Все меры влияния регулятора, в том числе в сфере финансового мониторинга, касаются исключительно финансовых учреждений. 

НБУ просит осторожно относиться к неподтвержденной информации и проверять ее на официальных источниках. 

НБУ


Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
26.08.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели Минюст призывает перерегистрировать недвижимость, приобретенную до 2013 года Приостановление коллективного договора в условиях военного положения: принят закон о новых условиях Изменен порядок оформления и выдачи военно-учетного документа Правительство пла...
17.07.2025
Кабмин обновил правила определения критичности предприятий для бронирования работников
Порядок и Критерии, по которым бронируют работников предприятий, вновь изменились. Рассмотрим, кого в этот раз это касается. Больше по теме: Зарплатные критерии для бронирования работников: исчисляем среднюю зарплату Сроки хранения документов по воинскому учету и бронированию Бронирование в ферме...
02.06.2025
Важное в мае для плательщиков НДС
Ознакомьтесь с важными материалами для плательщиков НДС в мае. Больше по теме: Спецпроект «НДС: ситуации из практики» Спецпроект «Электронное администрирование НДС: правила, риски, решения» Спецпроект «Особенности налогообложения НДС в условиях военного времени»...
Новое
26.08.2025
Полезные контакты в процессе оценивания повседневного функционирования лица
На сайте Минздрава работает дашборд, который помогает ориентироваться в новой системе оценивания повседневного функционирования. Он состоит из четырех страниц, каждая из которых содержит отдельный тип информации. Детальнее см. ниже. Больше по теме: Оценивание повседневного функционирования лица: но...
26.08.2025
Тендерные возможности в странах ЕС: дайджест для экспортеров от Дія.Бізнес
Планируете получить гранты для своего бизнеса? Дія.Бізнес подготовил перечень ссылок относительно тендерных возможностей для представителей полиграфической промышленности. Больше по теме: По условиям гранта предприниматель должен трудоустроить работников: как это отразить в налоговом расчете п...
26.08.2025
Кто имеет право на обучение и переподготовку
Государственная служба занятости предлагает своим клиентам шесть способов профессионального обучения и переподготовки. Рассмотрим, какие именно грантовые программы предлагает служба. Больше по теме: Приказ о предоставлении дополнительного отпуска в связи с обучением с сохранением заработной платы ...
Лучшие материалы