Подписывайся на информационную страховку бухгалтера
Разделы:
Подразделы:
Подразделы:
Подразделы:

Экономических правонарушений станет меньше: ГНС, Госфинмониторинг и БЭБ усовершенствуют механизм обмена информацией

События
01.08.2025

ГНС, Госфинмониторинг и БЭБ усовершенствуют механизм обмена информацией. Это позволит более оперативно и качественно выявлять экономические правонарушения. Об этом сообщила и. о. Председателя ГНС Леся Карнаух.

Детали создания такого механизма обсудили во время совместного совещания руководителя ГНС, Председателя Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина и и. о. Директора БЭБ Сергея Перхуна. Все только в рамках законодательства и возможностей каждого из органов.

Один из вопросов – трансграничные операции.

Системы ГНС не располагают полной информацией по определенной части операций с нерезидентами, в том числе операций между субъектами с признаками скрытой связанности. Чтобы видеть полную картину, есть потребность в данных, позволяющих выявлять финансовые потоки вне формальных отчетов. В частности, от БЭБ – относительно трансграничных схем минимизации налоговых обязательств, от Госфинмониторинга – относительно операций между резидентами Украины и контрагентами-нерезидентами.

Другой важный вопрос – «дропы».

«В последнее время такая схема уклонения от налогов приобретает все большую популярность. Поэтому продолжим совместную системную работу, в том числе и с НБУ, по выявлению и прекращению схем, связанных с использованием «дропов», – сказала и. о. Председателя ГНС.

Через электронные платежные средства (P2P-платежи) проходят значительные объемы безналичных переводов между физическими лицами. Операции не декларируются и соответственно уменьшаются поступления в бюджет.

«ГНС также отрабатывает использование «дроп-схем» в противозаконных операциях. Уже обнаружены факты их использования для легализации денежных средств от реализации наркотиков и организации нелегальных казино», – сказала Леся Карнаух.

Обсудили, в частности, вопросы реализации мер к подсанкционным субъектам, а также по использованию информации CRS, полученной ГНС.

ГНС

Комментарии к материалу
Быстрая регистрация
Будьте в курсе изменений и актуальных тем, задавайте вопросы.
Популярное
28.10.2025
Топ-20 новостей прошлой недели
Самые интересные новости минувшей недели ГНС утвердила Реестр крупных налогоплательщиков на 2026 год Рада продлила сроки военного положения и мобилизации Вносить ли изменения в ЕГР, если изменено название населенного пункта: письмо Минюста Приведет ли к потере стажа неоцифровка трудовой книжки Д...
08.09.2025
Закон № 4536 опубликован 3 сентября: обзор основных изменений
Закон № 4536 вносит изменения, в частности, в Налоговый кодекс, Закон от 08.07.2010 № 2464-VІ , Закон от 18.06.2024 № 3817-ІХ. Большинство норм Закона № 4536 вступает в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования, то есть с 1 октября 2025 года. Больше по теме: Кварт...
08.10.2025
Обновлен Справочник условных кодов товаров
ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. ГНС опубликовала обновленный Справочник условных кодов товаров. Условный код товара Название товара 00101 жилой дом 00102 здание 00103 ...
Новое
29.10.2025
С 1 ноября Молдова и Черногория присоединяются к совместному транзиту
С 1 ноября 2025 года Республика Молдова и Черногория становятся полноправными членами Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами. Больше по теме: Поставка товара «транзитом»: как оформить договорные отношения? Определен механиз...
29.10.2025
Без сахара, с низким содержанием соли, обезжиренный, бескалорийный: что должен помнить производитель
Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напоминает о популярных надписях на продуктах. Рассмотрим, что должен помнить бизнес. Больше по теме: Санитарная экспертиза: получаем заключение Изучаем новые правила лицензирования производства и оборота спирта, алкогольны...
29.10.2025
Офис противодействия рейдерству: результаты девяти месяцев 2025 года
Министерство юстиции опубликовало аналитическую информацию о противодействии рейдерству. Какие жалобы рассмотрело ведомство и сколько было положительных решений? Больше по теме: Санкции за невыполнение норматива: судебная практика в пользу работодателей Жалоба на расчет сумм административно-хозяйс...
Лучшие материалы