Экономических правонарушений станет меньше: ГНС, Госфинмониторинг и БЭБ усовершенствуют механизм обмена информацией

ГНС, Госфинмониторинг и БЭБ усовершенствуют механизм обмена информацией. Это позволит более оперативно и качественно выявлять экономические правонарушения. Об этом сообщила и. о. Председателя ГНС Леся Карнаух.

Детали создания такого механизма обсудили во время совместного совещания руководителя ГНС, Председателя Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина и и. о. Директора БЭБ Сергея Перхуна. Все только в рамках законодательства и возможностей каждого из органов.

Один из вопросов – трансграничные операции.

Системы ГНС не располагают полной информацией по определенной части операций с нерезидентами, в том числе операций между субъектами с признаками скрытой связанности. Чтобы видеть полную картину, есть потребность в данных, позволяющих выявлять финансовые потоки вне формальных отчетов. В частности, от БЭБ – относительно трансграничных схем минимизации налоговых обязательств, от Госфинмониторинга – относительно операций между резидентами Украины и контрагентами-нерезидентами.

Другой важный вопрос – «дропы».

«В последнее время такая схема уклонения от налогов приобретает все большую популярность. Поэтому продолжим совместную системную работу, в том числе и с НБУ, по выявлению и прекращению схем, связанных с использованием «дропов», – сказала и. о. Председателя ГНС.

Через электронные платежные средства (P2P-платежи) проходят значительные объемы безналичных переводов между физическими лицами. Операции не декларируются и соответственно уменьшаются поступления в бюджет.

«ГНС также отрабатывает использование «дроп-схем» в противозаконных операциях. Уже обнаружены факты их использования для легализации денежных средств от реализации наркотиков и организации нелегальных казино», – сказала Леся Карнаух.

Обсудили, в частности, вопросы реализации мер к подсанкционным субъектам, а также по использованию информации CRS, полученной ГНС.

ГНС